证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2025-031

东方国际创业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）595644619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.9073

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事金伟先生因工作原因请假；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 594261868 99.7679 1172451 0.1968 210300 0.0353

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 594145408 99.7483 1171911 0.1967 327300 0.0550

3.议案名称：2024年度公司年度报告及其摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 594155068 99.7499 1162251 0.1951 327300 0.0550

4.议案名称：2024年度财务决算和2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 594078868 99.7371 1238451 0.2079 327300 0.0550

5.议案名称：关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69296401 90.9133 6572678 8.6230 353400 0.4637

同意公司及公司子公司2025年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额

不超过8亿元，托管承包费用金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元。同意2025年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.19亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过37.75亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2000万元或等值外币。

6.议案名称：关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 593264808 99.6005 1984111 0.3331 395700 0.0664

同意公司子公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供

担保合计不超过人民币10300万元、美元100万元。授权期限自股东会通过之日起12个月内有效。

7.议案名称：关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 593915068 99.7096 1256851 0.2110 472700 0.0794

同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

8.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 594192668 99.7562 1227151 0.2060 224800 0.0378

经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1476791786.51元。同意公司按2025年4月24日公司总股本877143737股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税），合计拟派发现金红利64908636.54元（含税）。

如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 594162468 99.7512 1261351 0.2118 220800 0.0370

同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行2025年中期分红。授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 593096408 99.5722 2200011 0.3693 348200 0.0585

同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

11.议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587269601 98.5940 8023418 1.3470 351600 0.0590

同意公司根据2025年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引》并结合实际情况对

《公司章程》部分内容进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见临2025-029号公告。

12.00关于修订公司部分制度的议案【逐项审议】

12.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587454041 98.6249 7946378 1.3341 244200 0.0410

12.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587352541 98.6079 7934078 1.3320 358000 0.0601

12.03议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587303141 98.5996 8045978 1.3508 295500 0.0496

12.04议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587346941 98.6069 8044078 1.3505 253600 0.0426

12.05议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587266141 98.5934 8044578 1.3506 333900 0.0560

12.06议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 587263441 98.5929 7933678 1.3319 447500 0.0752

13.议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 593019858 99.5593 2272561 0.3815 352200 0.0592

同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放，有效期与公司第九届董事会任期相同。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于预计2025年度公司与控股

5股东及其下属公6929640190.913365726788.62303534000.4637

司日常关联交易的议案关于公司及下属子公司2025年

67567391996.951119841112.54203957000.5069

度融资担保额度的议案关于公司2025

7年度外汇套期保7632417997.784212568511.61024727000.6056

值额度的议案关于公司2024

8年度利润分配预7660177998.139812271511.57222248000.2880

案

9关于提请股东大7657157998.101112613511.61602208000.2829会授权董事会决

定2025年中期利润分配的议案关于提请股东大会授权董事会以

10简易程序向特定7550551996.735322000112.81863482000.4461

对象发行股票的议案关于独立董事津

137542896996.637222725612.91153522000.4513

贴的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5涉及关联交易，关联股东回避表决。

2、议案10、11是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

2、律师见证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、张博文出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年6月28日