证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2026-003

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2026年2月6日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2026年2月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《东方创业2026年度估值提升计划》

本议案已经公司2026年第一次战略委员会审议通过，具体内容详见临2026-004号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过《关于拟延长股份回购期限的议案》

截至2026年2月10日，公司通过集中竞价交易方式共回购股份5887700股，支付的总金额为人民币50097509元（不含交易费用），已达到公司回购方案规定的回购金额下限。公司董事会同意延长公司股份回购期限至2026年5月13日止，即股份回购期限为自2025年11月21日至2026年5月13日止。除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见临2026-005号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过《东方创业ESG管理制度》

本议案已经公司2026年第一次战略委员会审议通过，《东方创业ESG管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-003(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年2月13日