证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-034

东方国际创业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知

于 2026年 10月 23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026年 10月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过公司《东方创业 2026年第三季度报告》

本议案已经公司 2026年第六次审计委员会审议通过。

(表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票)

2、审议通过《关于2026年中期利润分配预案》。

同意公司2026年中期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税，不送红股，不以资本公积金转增股本）。截至2026年9月30日，公司总股本

860518657股，以此计算合计拟派发现金红利20652447.77元（含税），占2026年1-9月归属于上市公司股东净利润（未经审计）的11.96%，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10.20%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见临2026-035号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年 10月 29日