东方创业:东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2026-027

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对279名激励对象获授的限制性股票合计

5228180股限制性股票予以回购并注销。根据公司股东会授权，公司于2025年

10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述5228180

股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由877143473股减少至871915557股（详见临2025-037号公告）。

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5000 万元且不超过人民币 10000 万元，回购的 A 股股票将用于注销并减少公司注册资本（回购股份方案详见临2025-040号公告）。

截止2026年5月13日，公司已实际回购股份11396900股（实际回购金额

9016.26万元）并于2026年5月15日全部注销，公司总股本由871915557股

减少至860518657股（详见临2026-020号公告）。

公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司治理准则》的相关要求对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

条款修订前修订后公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒公司注册资本为人民币捌亿陆仟零伍

第六条佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。拾壹万捌仟陆佰伍拾柒元。

(877143737)(860518657)公司经批准发行的普通股总数为公司经批准发行的普通股总数为

第二十一条877143737股。……860518657股。……证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2026-027条款修订前修订后经公司第九届董事会第二十四次会经公司第九届董事会第三十三次会议议通过，公司于2026年5月15日通过，公司于2026年5月15日完成完成了626828股有限售条件股份了11396900股的股份回购注销，公回购注销，公司总股本变更为司总股本变更为860518657股。上述

877143737股。上述事项发生后，事项发生后，发起人的持股明细如下：

发起人的持股明细如下：东方国际东方国际（集团）有限公司持有（集团）有限公司持有427293874450293874股，占公司发行普通股总股，占公司发行普通股总数数52.33%；……

48.71%；……

公司已发行的股份数为877143737公司已发行的股份数为860518657

第二十二条股，均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。

（四）独立董事连续3次未亲自出席（四）独立董事连续两次未亲自出席董

董事会会议的，或出现不符合独立性事会会议的，也不委托其他独立董事代条件或其他不适宜履行独立董事职为出席的或出现不符合独立性条件或其

责的情形，由董事会提请股东会予以他不适宜履行独立董事职责的情形，由

第一百二十七撤换。除出现上述情况及《公司法》董事会提请股东会予以撤换。除出现上条

规定的不得担任董事的情形外，独立述情况及《公司法》规定的不得担任董董事任期届满前不得无故被免职。提事的情形外，独立董事任期届满前不得前免职的，公司应将其作为特别披露无故被免职。提前免职的，公司应将其事项予以披露。作为特别披露事项予以披露。

注：2025年7月3日，公司收到控股股东东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，上海上实（集团）有限公司已将其持有的本公司23000000股股份无偿划转至东方国际集团（详见临2025-032号公告）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》需经股东会审议。