证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2025-030

东方国际创业股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600278东方创业2025/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：东方国际（集团）有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬的议案》。上述临时提案已于2025年6月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点00分

召开地点：上海市长宁区娄山关路 85号 A座 26楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，仍为2025年6月20日。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年度公司年度报告及其摘要√42024年度财务决算和2025年度财务预算√

5关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关√

联交易的议案

6关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案√

7关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案√

8关于公司2024年度利润分配预案√

9关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配√

的议案

10关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发√

行股票的议案

11关于修订《公司章程》及取消监事会的议案√

12.00关于修订公司部分制度的议案√

12.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

12.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

12.03关于修订《募集资金管理办法》的议案√

12.04关于修订《对外担保管理办法》的议案√

12.05关于修订《关联交易制度》的议案√

12.06关于修订《独立董事制度》的议案√

13关于独立董事津贴的议案√

报告事项：2024年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1）议案1~5、8~10已于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2）议案6、7已于2025年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3）议案11~13已于2025年6月17日披露在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）

有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年6月17日附件：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度公司年度报告及其摘要

42024年度财务决算和2025年度财务预算

关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关

5

联交易的议案

6关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案

7关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案

8关于公司2024年度利润分配预案

关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配

9

的议案关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

10

行股票的议案

11关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

12.00关于修订公司部分制度的议案

12.01关于修订《股东会议事规则》的议案

12.02关于修订《董事会议事规则》的议案序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12.03关于修订《募集资金管理办法》的议案

12.04关于修订《对外担保管理办法》的议案

12.05关于修订《关联交易制度》的议案

12.06关于修订《独立董事制度》的议案

13关于独立董事津贴的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。