证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：2022-016
重庆港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）786678584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.2819
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，单基耘因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书屈宏出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.0000
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.0000
3、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.0000
4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.0000
5、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.0000
6、议案名称：关于2021年度利润分配的预案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786352880 99.9585 325704 0.0415 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 186707218 99.8878 209704 0.1122 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786468880 99.9733 209704 0.0267 0 0.00009、 议案名称：关于公司 2022 年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 785142280 99.8047 1536304 0.1953 0 0.0000
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 785258280 99.8194 1420304 0.1806 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 785258280 99.8194 1420304 0.1806 0 0.000012、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 785258280 99.8194 1420304 0.1806 0 0.0000
13、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 785258280 99.8194 1420304 0.1806 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2021年度利润
63145250098.97503257041.025000.0000
分配的预案关于预计2022年度
7日常关联交易的议974160097.89262097042.107400.0000
案关于续聘大信会计8师事务所（特殊普通3156850099.34012097040.659900.0000合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案7属关联交易议案，关联股东应回避表决，回避表决的关联股东名
称为重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司。
3、议案10为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相
关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
重庆港股份有限公司
2022年4月28日
