证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：临2025－038号

重庆港股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通

讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司固定资产投资监督管理办法>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司股权投资监督管理办法>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司投资项目后评价管理办法>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定<投资项目负面清单>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于更改纪检监察室部门名称的议案》。

同意将纪检监察室更名为纪检室，并修改部门职责。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目

（二期改扩建工程）投资计划并立项的议案》。

同意新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目（二期改扩建工程）投资计划并立项，预估项目总投资为29884.33万元，同时要求江津港埠分公司积极争取项目政策性补贴，合理控制项目贷款比例。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司今日临2025-039号公告。

特此公告重庆港股份有限公司董事会

2025年12月2日