证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：临2026－016号

重庆港股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以通讯

表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于制定<公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

三、审议通过《关于制定<公司工资管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告重庆港股份有限公司董事会

2026年4月29日