重庆港:重庆港2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京德恒(重庆)律师事务所关于重大港股份有限公司2025年第次临时股东大会的法律意见书

重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层

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2025年第一次临时股东大会的法律意见书

德恒渝（2025）第15G20240286-00003号

致：重庆港股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师曾晖、严姣出席公司于2025年10月31日下午14点30分在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对网络投票结果依据上证所信息网络有限公司（以下简称“上证所信息公司”)向公司提供的网络投票数据和统计结果。

现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格以及表决程序、表决结果等的合法有效性出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所

律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2025 年10月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》议案，决定于2025年10月31日召开本次股东大会，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2025年10月15日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。

2025年10月22日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。

（二）本次股东大会的召开程序

1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年10月24日（星期五)。

2．本次股东大会的现场会议时间于2025年10月31日（星期五）下午14点30分召开，本次股东大会会议地点位于重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室。

3．本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2025年10月31日至2025年10月31日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会的现场会议于2025年10月31日下午14点30分在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室如期召开，由公司董事长屈宏先生主持。

经本所律师核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点等与会议通知中公告的时间、地点等一致，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东或股东授权代表

1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计3名

根据公司的公告，出席本次股东大会的股东应为2025年10月24日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”)登记在册的公司股东。经本所律师依据公司提供的截止2025年10月24日下午证券交易结束后在登记公司登记在册的股东的《股东名册》和对出席本次股东大会现场会议股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和个人身份证明等的审查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计3名，代表股份602,169,862股，占公司总股本的50.7361%。

2．参加本次股东大会网络投票的股东

根据上证所信息公司提供的相关资料的统计,在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计249名，代表股份187,641,691股，占公司总股本的15.8098%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

1．公司董事会8名董事、监事会3名监事出席本次股东大会，财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议，副总经理梅彬、任川列席会议。

2、公司邀请为本次股东大会进行见证的律师。

3．公司董事长屈宏先生主持本次股东大会现场会议。

4、其他人员。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会提出新提案的股东的资格

经本所律师核查，本次股东大会召开期间没有股东提出新的临时提案。