证券代码：600280证券简称：中央商场公告编号：2025-022

南京中央商场（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）181122987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）16.0522

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，事王胜玲女士、吴军先生因事务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李尤女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 180470987 99.6400 522200 0.2883 129800 0.0717

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 180453087 99.6301 567100 0.3131 102800 0.0568

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 180290987 99.5406 675800 0.3731 156200 0.08634、议案名称：公司 2024年拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 179640887 99.1817 1355800 0.7485 126300 0.0698

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 180446387 99.6264 563000 0.3108 113600 0.0628

6、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 178671387 98.6464 1250300 0.6903 1201300 0.66337、议案名称：公司董事、监事 2024年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 179037387 98.8485 1259500 0.6953 826100 0.4562

8、议案名称：公司2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12685987 86.7537 1112300 7.6065 824700 5.6398

(二)累积投票议案表决情况

9、公司关于独立董事换届选举的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

9.01独立董事候选人徐16780931392.6493是

菱涓女士

9.02独立董事候选人张16765217892.5626是

正堂先生(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东166500000100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东1314088789.864513558009.27171263000.8638

其中:市值

50万以下普

通股股东250098767.9046105580028.66611263003.4293市值50万以上普通股股

东1063990097.25773000002.742300.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4公司2024年拟1314088789.864513558009.27171263000.8638

不进行利润分配的议案

7公司董事、监事1253738785.737512595008.61318261005.6494

2024年年度薪

酬的议案8公司2025年度1268598786.753711123007.60658247005.6398预计日常关联交易的议案

9.01独立董事候选13093138.9537----

人徐菱涓女士

9.02独立董事候选11521787.8792----

人张正堂先生

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案经审议均获通过；

2、本次会议议案9.00采用累计投票方式表决；

3、本次会议议案8为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司

回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；

4、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事2024年年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025年5月21日