证券代码：600280证券简称：中央商场公告编号：2026-022

南京中央商场（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）178464000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.8165

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事徐菱涓、彭纪生、张正堂均列席了会议；

2、董事会秘书黄寒冰出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176792200 99.0632 1302000 0.7295 369800 0.2073

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176726600 99.0264 1382200 0.7744 355200 0.1992

3、议案名称：公司2025年拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176332500 98.8056 1807300 1.0126 324200 0.1818

4、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176676600 98.9984 1429700 0.8011 357700 0.20055、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176561500 98.9339 1552900 0.8701 349600 0.1960

6、议案名称：公司董事2025年年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 175736200 98.4715 2265000 1.2691 462800 0.2594

7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176557200 98.9315 1483000 0.8309 423800 0.2376

8、议案名称：公司2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10245100 85.6327 1273300 10.6427 445600 3.7246

9、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 175702900 98.4528 2289800 1.2830 471300 0.2642

10、公司及控股子公司提供担保的议案

10.01、议案名称：徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过

1800.00万元的借款本金提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176401900 98.8445 1740200 0.9750 321900 0.1805

10.02、议案名称：句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过

24100.00万元的借款本金提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 176401900 98.8445 1780800 0.9978 281300 0.1577

10.03、议案名称：南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过

1000.00万元的借款本金提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176413600 98.8510 1769100 0.9912 281300 0.1578

10.04、议案名称：海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公

司办理总额不超过16400.00万元的借款本金担保议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176385400 98.8352 1797300 1.0070 281300 0.1578

10.05、议案名称：海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司

办理总额不超过16400.00万元的借款本金担保议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176387700 98.8365 1795000 1.0058 281300 0.1577(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股166500000100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股983250082.1840180730015.10613242002.7099东

其中:市值

50万以下普256640062.5630121150029.53363242007.9034

通股股东市值50万以

上普通股股726610092.42165958007.578400.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3公司2025年拟不

进行利润分配的983250082.1840180730015.10613242002.7099预案

6公司董事2025年

年度薪酬情况及923620077.1999226500018.93174628003.8684

2026年度薪酬方案的议案

7公司关于续聘会

计师事务所的议1005720084.0621148300012.39554238003.5424案

8公司2026年度预

计日常关联交易1024510085.6327127330010.64274456003.7246的议案

10.01徐州中央百货大

楼股份有限公司拟为公司办理总

额不超过990190082.7641174020014.54533219002.6906

1800.00万元的

借款本金提供担保的议案

10.02句容雨润中央购

物广场有限公司拟为公司办理总

额不超过990190082.7641178080014.88462813002.3513

24100.00万元的

借款本金提供担保的议案

10.03南京中央商场酒

店管理有限公司拟为公司办理总

额不超过991360082.8619176910014.78682813002.3513

1000.00万元的

借款本金提供担保的议案

10.04海安润隆商业管988540082.6262179730015.02252813002.3513理有限公司为海

安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过

16400.00万元的

借款本金担保议案

10.05海安喜润城商贸

有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理

988770082.6454179500015.00332813002.3513

总额不超过

16400.00万元的

借款本金担保议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案经审议均获通过；

2、本次会议议案8为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司

回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；

3、议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案10.04、议案10.05为特别决议议

案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过

4、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事2025年年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年5月28日