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南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第四次

会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2024年拟不进行利润分配的预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的

2024年年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告全文及摘要编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2025-012

关联监事吴军、陈娟回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司关于2024年年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司2025年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的

2025年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

以上议案一至议案四、董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司监事会

2025年4月25日