证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：临2024-033

山西华阳新材料股份有限公司

第八届监事会2024年第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部审议通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2024

年第三次会议通知于2024年4月7日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次

会议于2024年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、连刚、邢永东）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）《公司2023年年度报告及摘要》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议

人员有违反保密规定的行为。

公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部的有关规定进行的相应变更，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-030号公告。

（四）《关于2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-19967.46万元，加年初未分配利润-70593.70万元，截至2023年12月31日，合并财务报表可供分配利润为-90561.16万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司通过内部控制评价和测试，内部控制体系运行情况较好，未发生影响内部控制评价报告有效性结论的事项，达到了公司内部控制的目的。

具体内容详见上海证交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）《关于计提大额资产减值准备的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，能够更加公允、真实地反映公司2023年度的资产状况和经营成果。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（七）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024年4月20日