证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2025-061

山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会2025年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第九次会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了关于2025年第三季度报告的议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日