证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2026-039

山西华阳新材料股份有限公司

关于第九届董事会2026年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司2026年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

公司 2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-040号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（三）《关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。

（四）《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司定于2026年9月16日召开公司2026年第五次临时股东会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》披露的2026-041号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日