证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2026-018

山西华阳新材料股份有限公司

关于第九届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

此议案尚需股东会审议通过。（二）《公司2025年度总经理工作报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（四）《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（五）《公司2025年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

（六）《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-019号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（九）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-020号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（十一）《关于2025年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-021号公告。

（十二）《关于计提大额资产减值准备的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告期计提资产减值准备的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-022 号公告。

（十三）《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2025年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十四）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需股东会审议通过。

（十五）《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十六）《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》

披露的临2026-023号公告。

（十七）《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日