证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2026-016

山西华阳新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20306221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）6.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 19158270 94.34 910751 4.49 237200 1.17

2、议案名称：关于生物新材公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股

东为公司提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例（%）类型

（%）

A股 18024870 88.77 2059351 10.14 222000 1.09

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

关于转让全资子1915827094.349107514.492372001.17

1公司100%股权暨

关联交易的议案

关于生物新材公180248702059351205935110.142220001.09司股权转让后存续担保构成关联

2

担保并由控股股东为公司提供反担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议出席会议的股东及股东代理人453名，代表有表决权的股份数

20306221股，占公司总股本的6.98%。会议审议的两项议案涉及关联交易，关

联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223653339股，依法回避表决两项议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张鑫磊、潘磊

2、律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日