证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2026-001

山西华阳新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月9日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数404

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）238794589

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.42

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9060384 59.84 5972151 39.44 108715 0.72

2、议案名称：关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232560723 97.39 6129651 2.57 104215 0.04

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决权议案序号议案名称得票数是否当选

的比例（%）

3.01梁昌春22940679396.07是

3.02景红升22938298396.06是

3.03徐炜22937740796.06是

3.04姜伟22937193596.05是

3.05孙国星22998257196.31是

4、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决权议案序号议案名称得票数是否当选

的比例（%）

4.01杨志军22937696496.06是

4.02季君晖22942628896.08是

4.03上官泽明22934668096.04是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于2026年日常关联

1906038459.84597215139.441087150.72

交易预计的议案关于2026年度预计为

2子公司提供担保额度890738458.83612965140.481042150.69

的议案

3.01梁昌春575345438.00

3.02景红升572964437.84

3.03徐炜572406837.80

3.04姜伟571859637.77

3.05孙国星632923241.80

4.01杨志军572362537.80

4.02季君晖577294938.12

4.03上官泽明569334137.60

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议出席会议的股东及股东代理人404名，代表有表决权的股份数

238794589股，占公司总股本的46.42%。《关于2026年日常关联交易预计的议案》涉

及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223653339股，依法回避表决，表决情况：同意9060384股，占出席本次会议有表决权总数的59.83%；

反对5972151股，占出席本次会议有表决权总数的39.44%；弃权108715股，占出席本次会议有表决权总数的0.72%，本议案通过。

会议选举产生了公司第九届董事会非职工董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张鑫磊、潘磊

2、律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方

式和程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日