南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
天衡专字(2024)00116号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,2
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http:/acc.进行查验
报告编码:苏24GLK9BZ51
内部控制审计报告内部控制审计报告
天衡专字(2024)00116号
南京钢铁股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
南京钢铁股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京钢铁股份有限公司董事
会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,南京钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
天衡金计师事务所(特殊要通合伙)中国注册会计师:吴景亚
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2024年0月3中国注册会计师:刘玉莹
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编号320100000202401090022
营业执照□回扫描二维码资录“国
统一社会信用代码家企业信用信息公示系统了解史多资记
备案、许可、监管信息.
913200000831585821(1/1)
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(副本)
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建邺区江东中路106号1907室
经营范围
许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关
建门用务研管资管债设司批限务:
般项目:企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务
财务咨询:税务服务:业务培训(不含教育培训、职业技
能培训等需取得(除依法须经批准的项目外
,凭管业执照
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登记机关
2024年01月
09日
12
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
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名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
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天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.
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首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
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□经营场所:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务℃G
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发证机关:
□江苏省财政厅□
组织形式:特殊普通合伙
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□执业证书编号:32000010二O二三年三月1
□批准执业文号:苏财会[2013]39号7
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批准执业日期:2013年09月28日
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-工作:单:位天衡会计师募务所(特殊誉
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