证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2025-036

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月27日以直接送达

的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于2025年6月30日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举杨峰为公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举杨峰为公司董事会战略与 ESG委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日