证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：临2026-011

钱江水利开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349966154

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.4020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管的列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336102881 96.0386 1333193 0.3809 12530080 3.5805

2、议案名称：《公司2025年年度报告和年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336102881 96.0386 1333193 0.3809 12530080 3.58053、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336126441 96.0454 1280893 0.3660 12558820 3.58864、议案名称：《关于兼任公司董事的高级管理人员2025年度基本年薪及绩效考核的方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 335786541 95.9482 1637893 0.4680 12541720 3.58385、议案名称：《关于公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 336096341 96.0368 1351533 0.3861 12518280 3.5771

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01王东全33469479195.6363是

6.02陆林海33464377995.6217是

6.03王春蕾33484074995.6780是

6.04王天强33493586895.7052是

6.05夏善辉33458858495.6059是

6.06李伟33464217795.6212是

6.07王珂33495566595.7108是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01乔祥国33465076895.6237是

7.02戴文标33468606595.6338是

7.03王靖华33470016695.6378是

7.04赵宇恒33517074695.7723是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于公司2025

318612801255年度利润分配18.71467.523173.7623

3638938820

方案5关于公司聘任立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司315613511251

18.53787.938073.5242

2026年度财务2635338280

和内控审计单位及有关报酬的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01王东全175471310.3060是

6.02陆林海170370110.0064是

6.03王春蕾190067111.1632是

6.04王天强199579011.7219是

6.05夏善辉16485069.6822是

6.06李伟17020999.9970是

6.07王珂201558711.8382是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01乔祥国171069010.0474是

7.02戴文标174598710.2547是

7.03王靖华176008810.3376是

7.04赵宇恒223066813.1014是

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所律师：吴海珍、闵未若雁

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日