浙江五联律师事务所

关于钱江水利开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会

的法律意见书

(2025)浙五律(钱水)意第[3]号

致:钱江水利开发股份有限公司

浙江五联律师事务所(以下简称“本所”)接受钱江水利开发

股份有限公司(以下简称“钱江水利”或“公司”)的委托,指派

本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称“本所律师”),出席钱江水

利2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”).本

所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)

《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股

东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规和规范性文

件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章

程》)的规定,出具本法律意见书.-

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及

表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和

该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见.

本法律意见书仅供钱江水利2025年第一次临时股东大会之

目的使用.本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大

会决议一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任.

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,

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本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了

必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明.

现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)经本所律师核查,公司于2025年6月24日召开了第

八届董事会第十四次临时会议,会议审议通过了《关于公司召开

临时股东大会的议案》

(二)公司于2025年6月25日在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《钱江水利

开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

(以下简称《通知》).公司召开本次股东大会的《通知》已提前

十五日以公告方式作出.

(三)本次股东大会会议《通知》的主要内容有:召开会议的

基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对

象、会议登记方法、其他事项等.本次股东大会现场会议于2025

年7月11日上午9:30分在杭州市三台山路3号公司会议室召开.

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票

系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15一15:00.

本所律师认为,本次会议召开的时间、地点、会议内容与公

告一致,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

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东会规则》和《公司章程》的有关规定.

二、本次股东大会的出席人员及召集人资格

(一)根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出

席钱江水利本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4

名,持有公司股份数332,940,078股,占公司股份总数560,824,898

股的59.366%；通过网络投票的方式出席钱江水利本次股东大会

的股东共计336名,所持股份共计20,367,875股,占公司股份总

数560,824,898股的3.63%.以上股东均为截止股权登记日2025

年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的钱江水利股东.

(二)本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)据本所律师核查,除公司股东和股东代理人外,其他

出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

及本所律师.

本所律师认为,本次股东大会的召集人、出席股东、列席人

员的资格符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规

定.

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会共审议了2项议案,具体为:

1、审议《关于公司变更部分董事的议案》;

2、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》

上述议案1、2经公司第八届董事会第十四次临时会议审议

通过,议案已在《通知》中予以披露.本次股东大会现场没有出

现修改原议案或增加新议案的情形.

本所律师认为,上述议案与本次股东大会《通知》中载明的

内容相符,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定.

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式.

本次股东大会现场,就公告中列明的2项议案以记名投票方式进

行了表决.表决结束后,按照《公司章程》规定程序进行计票,

并当场公布了表决结果.本次股东大会网络投票,经上海证券交

易所授权的上证所信息网络有限公司统计并提供.

(二)表决结果

根据对现场投票和网络投票表决合并统计及本所律师核查,

本次股东大会议案表决结果如下:

1、《关于公司变更部分董事的议案》;

同意352,649,255股,反对498,520股,弃权160,178股,同

意股数占出席会议有表决权股份总额的99.8135%,表决结果为通

过.

2、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》;

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同意352,814,695股,反对375,720股,弃权117,538股,同

意股数占出席会议有表决权股份总额的99.8603%,表决结果为通

过.

本次股东大会审议的上述第2项议案属于涉及影响中小投

资者利益的重大事项,中小投资者的表决单独计票.

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有

关规定,表决结果合法有效.

本法律意见书正本叁份,无副本.

(以下无正文,下接签署页)

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L

(本页为《浙江五联律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页

P

-士

-

浙江五联律师事务所

负责人:

缪渭川

-

经办律师:

+

江雨茗

经办律师:

彭晓克

2025年7月11日

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