证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：临2025-040

钱江水利开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）347712400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.0001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 346430029 99.6311 1202971 0.3459 79400 0.0230

2、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 346404529 99.6238 1219671 0.3507 88200 0.0255

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 346401449 99.6229 1222671 0.3516 88280 0.0255

4、议案名称：《关于公司2025年为东阳市钱江水务有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335467131 96.4783 10357689 2.9788 1887580 0.5429

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1关于取消监事会暨1348995191.319012029718.1434794000.5376

修订《公司章程》部分条款的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所

律师：江雨茗、彭晓克

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年9月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议