浦东建设:浦东建设2023年度内部控制审计报告

上海浦东建设股份有限公司上海浦东建设股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]11502号

内部控制审计报告1

□℃

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比码片证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一报管平合由(具:/c

n0t.g进行查验

报告编码:京243ES1E5EA

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]11502号

上海浦东建设股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上

海浦东建设股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的

有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

贵公司于2023年收购上海南汇建工建设(集团)有限公司,构成同一控制下企业合并

并将其纳入了合并范围.按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定

贵公司在对财务报告内部控制于2023年12月31日的有效性进行评价时,可以不将被并购

公司的财务报告内部控制包括在评价范围内.按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相

关指引,我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司的财务报告内部

控制包括在审计范围内.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

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内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]11502号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

[以下无正文]

中国注册会计师:7

折

中国北京项目合伙人

二四年三月二十八

中国注册会计师:

□℃

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年度检验登记

oFCERTIFIEDAnnualRcncwalRcgistration

None

本证书经检验合格,继续有效一年.

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国注册会计310000422265

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上海市注册会计师协会

批准注册协会:

ofCPAs

20050

午204

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姓王兴华

Fullname

性别男

Sex

出生日期1976-01-30

Dacorbirt天职国际会计师事务所(特殊蓄

工作单位通合伙上海分所

Workingunit

身份证号码320106760130321

IdentitycardNo.

None

(

而事

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

None

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

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thisrenewal.thisrenewal.

□

圆

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□王兴华yr8

□CH

王兴华(310000422265)您已通过2020年年检王兴华(310000422265)您已通过2021年年检年月

y/m

上海市注册会计师协会上海市注册会计师协会

2020年08月31日2021年10月30日

MERIMERI

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国注册计

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姓扬林1

Full-name

性别男

Sex

出生日期1881-04-23

Daicofbirth大信会计师务所(特殊普通合

工作单位伙上海分所

Workingunit

身份证号码413024198104236330

IdentitycardNo.

None

原件旅对-

None

年度检验登记万年度检验登记

AnnualRenewalRegistration5.2AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.

None

二-

广

□品DoyyX杨林

杨林(110100690040)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会年月日年月

2021年10月30日fy/m4dfy/m/d

1011

None

100

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营业执照□月损主体息

统一社会信用代码

份路r第电务分

itl.备东..

911101085923425568监管行息.体设

更情银务.

□

(副本)(15-1)

None

名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日7

None

执行事务合伙人邱端之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼八1和

A-5区城

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

险资报告:办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业

务,出有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、与限件核

法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技术服务:

应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨询；

产品设计:基础软件服务:数据处理(数据处理中的银行

卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)、企

业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经管活动,不

得从洪国家关本门产业投聚绩止利限制类项目的经管活登记机关

动.A

2023年07月13日

None

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企l业信用信息公示系统网tt:hillp://www.gxl.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

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证书序号:0000175证书序号:0000175

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发:

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

经营场所:A-5区域、

与限件核北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

11010150二○-

执业证书编号:1-

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

行情