浦东建设:浦东建设关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2026-022

上海浦东建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月20日14点00分

召开地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及摘要√

关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分

3√

红事项的议案

4关于公司申请20亿元间接融资额度的议案√

5关于公司申请30亿元债券类产品发行额度的议案√

关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银

6√

企合作相关协议暨关联交易的议案关于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资事宜

7√

的议案

8关于2026年度在公司取薪董事薪酬预算的议案√关于制定《上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理

9√人员薪酬管理办法》的议案

10关于公司日常关联交易预计的议案√

11关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案√

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2026年3月31日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10、113、涉及关联股东回避表决的议案：6、10

应回避表决的关联股东名称：议案6、10应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600284浦东建设2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）本公司自然人股东，本人出席的，须持本人身份证或者其他能够表明

身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（二）本公司法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证或者其他

能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的

授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（三）现场登记

登记时间：2026年4月16日9:00至11:00，13:00至15:00。

登记地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼董事会办公室

联系电话：（021）68861927、（021）68862278

邮编：200125

（四）通讯方式登记

股东可用信函或电子邮件方式办理登记，在信函或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件或扫描件，信封或邮件主题请注明“浦东建设2025年年度股东会”字样。登记时间及信函收件地址同（三），信函以本市收到的邮戳为准。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

公司投资者邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn

六、其他事项

本次股东会不发礼品，与会股东食、宿及交通费敬请自理。

特此公告。上海浦东建设股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

上海浦东建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：