浦东建设:浦东建设第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2026-004

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会议于

2026 年 1 月 15 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1.《关于注册、发行 TOP 芯联类 REITs 产品相关事宜的议案》；

本议案已经第九届董事会战略与投资决策委员会2026年第一次会议、第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的公告》（编号：临 2026-005）

2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司于2026年2月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第一次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅；

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

1上述第1项议案还将提交公司股东会审议。