浦东建设:浦东建设第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2026-015

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议于

2026 年 3 月 27 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2025年年度报告及摘要》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2025年度财务决算报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2026年度财务预算报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红事项的议案》；

同意公司2025年度利润分配预案，即：拟以实施权益分派股权登记日登记

1的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），截

至2025年12月31日，公司总股本97025.60万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币67917920.00元（含税）。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第3号——现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的

条件下增加现金分红频次规定，董事会提请股东会授权董事会在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分

红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，具体决策中期分红事项。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2025年年度风险持续评估报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案。独立董事认为：上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并能严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第

6号）之规定建立健全各项内部控制制度。2025年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。我们对公司此项评估报告表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、《关于公司申请20亿元间接融资额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）2026年向金融机构申请总额度不超过20亿元（含本数）的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款及其他融资方式等）；

并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于公司申请30亿元债券类产品发行额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）向金融机构申请总额度不超过人民币30亿元（含本数）的债券类产品发行额度（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期

2票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等）；并授权公司经

营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；

同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作。协议涉及的主要交易内容包括：浦发财务公司授予公司及子公司人民币综合授信额度合计20亿元整；为公司及子公司提供人民币资金汇划与资金结算服务，提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额为不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，银团贷款协议有特殊约定的除外；浦发财务公司为公司提供网上银行、上门服务等方

便、快捷的金融服务方式；根据公司需要，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。协议有效期为自公司股东会批准之日起一年，并经双方签字盖章生效。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议

审议通过该议案。独立董事认为：公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。

我们对公司此项关联交易事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会及股东会审议。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案，关联委员胡健雄回避表决。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；

同意公司及子公司结合实际需要，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。按产品风险等级，公司可投资低风险产品包括 R1（谨慎型）、

3R2（稳健型）。R1 产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单

一品种或投资组合；R2 产品包括 AA 级（含）以上评级债券、债券型基金、底层

资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或投资组合。任意时点，公司及子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。其中，购买低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过人民币45亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；1年期以上的产品存续总额不超过人

民币30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营层在年度授权范围内决策结构性存款和 R1、R2 级别产品的投资业务，并具体实施。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、《公司2025年度内部控制评价报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、《公司2025年度内部控制审计报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会战略与投资决策委员会2026年

第三次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、《关于公司2026年度对外捐赠额度的议案》；

同意公司2026年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外

捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

4表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司结合实际经营需要，开展总额不超过人民币5亿元（含本数）的无追索权应收账款保理业务；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权业务办理期限为自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

17、《关于公司总经理、财务负责人、风险管理负责人2025年薪酬考核兑现方案的议案》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案，关联委员赵炜诚回避表决。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

18、《关于公司副总经理2025年薪酬考核兑现方案的议案》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案。

关联董事黄微回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

19、《关于2026年度在公司取薪董事薪酬预算的议案》；

同意2026年度在公司取薪的董事（非独立董事）薪酬预算总额为不超过160万元。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案，关联委员赵炜诚回避表决。

关联董事赵炜诚、黄微回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

20、《关于制定<上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

521、《关于公司日常关联交易预计的议案》；

同意公司自2026年4月20日至公司2026年年度股东会召开之日期间的日

常关联交易预计。在此期间，预计公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的关联交易额度约为43344万元。其中，向关联人提供施工服务额度约为32440万元，向关联人提供设计咨询服务额度约为3969万元，向关联人提供房屋租赁服务额度约为1000万元，向关联人销售产品额度约为450万元，接受关联人提供电力服务额度约为2750万元，接受关联人提供房屋租赁额度约为810万元，接受关联人提供工程管理、软件技术服务额度约为772万元，向关联人购买材料额度约为550万元，接受关联人提供施工、养护服务额度约为400万元，接受关联人提供物业管理服务额度约为123万元，接受关联人提供咨询服务额度约为

80万元。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议

审议通过该议案。独立董事认为：公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会及股东会审议。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年

第二次会议，会议审议通过该议案，关联委员胡健雄回避表决。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

22、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

同意继续购买公司董事、高级管理人员责任保险；在保险费用不超过50万

元/年与保险赔偿限额不超过1亿元的情况下，董事会提请股东会授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜，授权有效期为

2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开前一日。

2026年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，同意将该议案提交股东会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

623、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举黄微先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员（简历见附件）。任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。