羚锐制药:独立董事关于第八届董事第十一次会议相关事项的说明和独立意见

独立董事关于第八届董事会第十一次会议

相关事项的说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定我们作为河南羚锐制

药股份有限公司(以

“”

下简称公司)的独立董事对公司第八届董事会第十一

次会议审议的2021年度利润分配预案、续聘会计师事务所、资金占用、担保情况

等事项进行了审议并发表了独立意见或说明具体情况如下:

一、关于2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司盈利状况、未来业

务发展及资金需求的具体情况符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2021年度利润分配预案并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

二、关于公司2021年度内部控制独立意见

经核查我们认为公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2021年度内部控制规范体系建设的实际情况较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况。公司现行的内部控制制度较为规范、合理、有效不存在重大缺陷;内部控制制度基本覆盖了公司层面和业务层面的各个环节;已建立的各项内部控制制度均得到充分有效的执行和落实内部控制体系符合法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行。

三、关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的独立意见经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》已全面地反映了公司的实际情况公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中遵循执业准则出具的审计报告能客观、真实地反映公司财务状况及经营成果同时对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议为公司规范运营提供了专业的支持。聘请会计师事务所的决定合理审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定不存在损害公司及股东合法权益的情形。

我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

五、关于公司2022年度董事、监事、高管薪酬(津贴)的独立意见

公司董事、监事、高管薪酬(津贴)标准是结合公司的经营管理现状并综

合考虑同行业上市公司薪酬的平均水平制定的能够进一步调动董事、监事、高

管的积极性和创造性。薪酬(津贴)预案的制定、表决程序符合有关法律、法规以及公司章程等的规定不存在损害公司及股东利益的情形。

因此我们同意公司2022年度董事、监事、高管薪酬(津贴)预案并同

意将董事、监事薪酬(津贴)预案提交2021年年度股东大会审议。

六、关于对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定我们就公司对外担保情况作专项说明并发表独立意见:

1、截至2021年12月31日公司未向其他任何企业提供担保。

2、公司已制订了较为完备的对外担保的决策程序、信息披露程序等符合

相关法律和公司章程的规定。(此页无正文为独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的说明和独立蕙见之签字页。)独立董事签字:.厂

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