羚锐制药:羚锐制药2024年年度报告

河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600285公司简称：羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

2024年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本567115486股，以此计算合计拟派发现金红利510403937.40元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64%。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

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十一、其他

□适用√不适用

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第一节释义.................................................5

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................41

第五节环境与社会责任...........................................56

第六节重要事项..............................................59

第七节股份变动及股东情况.........................................66

第八节优先股相关情况...........................................71

第九节债券相关情况............................................71

第十节财务报告..............................................72

载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表备查文件目录报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、交易所指上海证券交易所

羚锐制药、本公司、公司指河南羚锐制药股份有限公司羚锐集团指河南羚锐集团有限公司羚锐医药指河南羚锐医药有限公司羚锐生物指河南羚锐生物药业有限公司银谷制药指银谷制药有限责任公司

指公司“壮骨麝香止痛膏”、“伤湿止痛膏”、“麝香壮骨“两只老虎”系列产品膏”和“关节止痛膏”等“两只老虎”品牌的系列产品

OTC 指非处方药

GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》报告期指2024年1月1日至2024年12月31日

元/万元指人民币元/万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称河南羚锐制药股份有限公司公司的中文简称羚锐制药

公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd

公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma公司的法定代表人熊伟

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名冯国鑫毛改莉联系地址河南省新县将军路666号河南省新县将军路666号

电话0376-29735690376-2973569

传真0376-29878880376-2987888

电子信箱 fengguoxin@lingrui.com maogaili@lingrui.com

三、基本情况简介公司注册地址河南省新县将军路666号公司注册地址的历史变更情况详见上交所网站公司公告公司办公地址河南省新县将军路666号

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公司办公地址的邮政编码465550

公司网址 http://www.lingrui.com

电子信箱 600285@lingrui.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所羚锐制药 600285 羚锐股份

六、其他相关资料

名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

内）

签字会计师姓名黄志刚、王红帅名称公司聘请的会计师事务所（境办公地址

外）签字会计师姓名名称办公地址报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表保荐机构人姓名持续督导的期间名称办公地址报告期内履行持续督导职责的签字的财务顾问财务顾问主办人姓名持续督导的期间

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2024年2023年同期增减2022年(%)

营业收入3500831286.923311472606.545.723001862213.98归属于上市公司股

722550720.15568109302.8527.19465304594.10

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性642150571.99534225526.9220.20409014562.15损益的净利润

经营活动产生的现875864233.13813428748.877.68834909734.07

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金流量净额本期末比上

2024年末2023年末年同期末增2022年末减（%）归属于上市公司股

3072526287.292791040844.6510.092550814143.95

东的净资产

总资产5016843207.734771917373.395.134344621675.16

(二)主要财务指标本期比上年同期主要财务指标2024年2023年2022年增减(%)

基本每股收益（元／股）1.2871.01227.170.836

稀释每股收益（元／股）1.2811.00327.720.819扣除非经常性损益后的基本每股

1.1440.95120.290.734收益（元／股）

增加3.52个百分

加权平均净资产收益率（%）24.8021.2819.28点

扣除非经常性损益后的加权平均增加2.03个百分

22.0420.0116.95

净资产收益率（%）点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入909046867.70996960305.60853109028.84741715084.78归属于上市公司股东

190378639.92222654202.62160840251.32148677626.29

的净利润归属于上市公司股东

181459313.33212632714.02147377093.23100681451.41

的扣除非经常性损益

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后的净利润经营活动产生的现金

44906293.79245692923.1459450235.32525814780.88

流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币附注非经常性损益项目2024年金额（如2023年金额2022年金额适用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-3899170.16-633382.89-102261.34分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关、符合国家政策规定、按照29110387.6216802370.5141297795.27

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

2716359.304296695.106560203.55

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损

37697543.6020520803.4517555514.97

益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续

而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的

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调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外

21182544.37-2582029.6739900.60

收入和支出其他符合非经常性损益定义的

1828156.331370098.41389050.76

损益项目

减：所得税影响额8235263.135867577.599358010.77少数股东权益影响额（税

409.7723201.3992161.09

后）

合计80400148.1633883775.9356290031.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润的项目名称期初余额期末余额当期变动影响金额

交易性金融资产206076.72-206076.72859112.09

其他权益工具投资150400452.9067588844.52-82811608.38

其他非流动金融资115620579.97116470765.22850185.252656142.33产

一年内到期的其他65298597.23283008632.66217710035.439243533.33非流动资产

应收款项融资27288752.1117207180.94-10081571.17-2048695.35

其他流动资产30330000.00-30330000.00563750.00

其他非流动资产731745784.341170320962.77438575178.4327105937.00

合计1120890243.271654596386.11533706142.8438379779.40

十二、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，公司聚焦医药主业，深化品牌建设和市场开拓，加强创新体系和创新能力建设，经

营业绩与经营质量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入35.01亿元，同比增长5.72%；经营活动产生的现金流量净额8.76亿元，同比增长7.68%；归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长27.19%。报告期内完成的主要工作有：

（一）着力科技引领，创新发展积蓄势能

1、加速数智化升级，提升管理效能

报告期内，公司在数字化、智能化升级方面取得新成绩。公司通过应用在线检测设备、激光喷码、在线打码等自动化设备，以及实施包装生产线自动化升级等方式，推动生产管理水平持续提升。

报告期内，信阳分公司完成丸剂、口服液体制剂生产线建设，为公司后续产品矩阵拓展奠定基础。信阳智能化物流仓储项目开工建设，项目按照阴凉库标准设计全年温度精准控制，应用AGV 货到人零货拣选系统、RGV 四向穿梭车系统以及药品追溯码智能复核等技术。信息化、数字化、智能化为一体的物流仓储平台，将助力公司实现医药产业全链条发展。

在信息化建设方面，公司持续优化 SAP 销售数据看板、报表分析等系统功能，增加了中间产品库存管理等生产数据分析功能，提高公司多维度数据分析能力。随着信息化建设的不断深入，公司采购、生产、营销、物流等各个环节衔接更加紧密，公司的运营管理效率、客户服务能力持续提升。

2、研发、并购双引擎驱动，持续丰富产品线

报告期内，公司不断加强外用制剂的布局力度和研发能力建设。研发创新方面，公司持续围绕骨科、呼吸、皮肤、消化系统等领域，聚焦大病种、大品种开展布局，取得孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸二甲双胍缓释片、莫匹罗星软膏药品注册证书。报告期内，公司与中原学者联合申请获批的河南省中医药科学研究专项课题《中药外治机制及临床外用技术规范研究》完成项目验收，研发成果转化及产业化能力得到提升。此外，公司加强与高校、科研院所等机构的合作，对通络祛痛膏、培元通脑胶囊等已上市产品持续加强上市后再评价等研究，完善产品循证医学证据体系，持续提升产品力。

并购方面，公司加快优质生物医药标的并购步伐，持续完善产业布局。2024年12月，公司与银谷控股集团有限公司等签订《收购意向书》，拟收购银谷制药有限责任公司控股权。截至目前，公司已完成银谷制药的股权交割，银谷制药纳入公司合并范围。公司本次收购银谷制药契合公司战略规划，补充了具有较高技术门槛的鼻喷剂、吸入剂等外用制剂剂型，进一步丰富公司产品矩阵。

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（二）以服务为翼，夯实品牌建设根基

报告期内，公司开展了“二月二龙抬头”、重阳节“舒适镇痛周”等公益活动，普及骨关节健康知识，积极传播健康生活理念。围绕“两只老虎”的品牌建设，公司发起“带着两只老虎去旅行”主题活动，通过线下服务和线上话题的互动，借助景区打卡、KOL 出游必备好物分享，加大高铁、航空等交通媒体品牌宣传力度，助力两只老虎品牌深度占位旅行场景。2024年，公司“两只老虎”荣获中国药品零售市场畅销品牌奖、荣登“2024健康产业品牌榜”外用镇痛药品榜。

“小羚羊”作为公司重点打造的儿科品牌，以央视为品牌宣传主阵地，结合小红书等新媒体投放渠道，精准定位目标受众，实现品牌内涵的深度传递，为品牌的长远发展打下坚实基础。

报告期内，通络祛痛膏、丹鹿通督片被纳入《中国慢性腰背痛指南（2024版）》，中华中医药学会发布了《培元通脑胶囊治疗脑梗死临床应用专家共识》，上述产品在相关治疗领域疗效和安全性获得进一步认可。

（三）加强数字化建设，打造全渠道营销体系

报告期内，公司持续推进与终端连锁的深度合作，强化线上+线下营销联动，加强销售团队专业化建设，不断推进营销体系优化升级。健康消费品业务方面，公司聚焦药店终端的经营需求，多措并举做优、做实、做细客户服务。公司携手大型连锁终端开展公益活动，为消费者提供穴位按摩、敷贴等健康服务，开展店员培训、健康知识普及等活动，持续为渠道赋能。处方药业务方面，公司新开发各级医院及基层医疗机构近5000家。报告期内，他达拉非片、蒙脱石散、伤痛宁膏等产品陆续上市销售，为公司的发展提供新动力。

公司通过数字化创新营销模式，将数字化营销与赋能终端动销紧密结合。报告期内，公司不断完善销售管理平台，将数字化技术应用于销售团队管理、终端库存管理、市场推广等各个环节，精准匹配客户需求，为客户管理、产品培训、销售数据分析提供数据赋能，构建了线上线下融合、数据驱动决策的数字化营销体系，打开了品牌营销新思路。

（四）持续加强质量管理、安全管理体系建设，夯实稳健经营基础

报告期内，公司持续加强信息化技术与精细化运营深度融合，从推行均衡生产、推动技术创新及信息化水平等方面，不断提高生产效率，在确保药品质量的前提下实现降本增效。

报告期内，公司严格落实全过程质量安全主体责任，根据法律法规要求，对质量标准体系及药物警戒管理体系等文件持续进行修订和完善，为产品质量提供制度保障。报告期内，公司持续开展工艺质量确认、产品标准提高研究等工作，通过优化生产流程，不断加强生产过程控制，确保产品质量保持稳定。

报告期内，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以“零事故”为目标，定期

全面开展安全风险管控和隐患排查治理，常态化开展应急演练和安全教育培训，提高员工安全意识和应急处置能力，促进安全生产工作做实做细，实现了安全发展。

（五）优化内部管理，激励激发组织活力

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报告期内，公司进一步完善治理结构，持续推进业务流程优化和管理变革，加大信息化建设力度，加强内部控制和风险管理，管理现代化和精细化水平不断提高，管理效率不断提升；持续优化资产结构，注销子公司新县香山湖发展有限公司，进一步提高公司运营效率；强化预算控制和成本管理，提高资金使用效率，通过业财一体化推动跨部门协同效能提升，形成节能降耗、降本增效的长效机制。

公司持续建立健全人才引进、培养和激励体系，努力构建创新型、赋能型、学习型企业，筑牢企业高质量发展的基础。报告期内，公司实施2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划，本次激励方案设定了严格的业绩考核目标，旨在建立员工与股东的利益共享机制，确保激励与约束并重，促进公司长期发展。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展状况

1、国内医药行业情况

公司主要从事药品的研发、生产及销售等领域，所处行业属于医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》）。

医药行业是国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，国家出台《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等文件，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，为医药健康事业发展指明了方向。2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。

短期来看，在政策与需求的双重驱动下，医药行业处于向高质量发展的转换期，产业结构调整步伐加快，但受宏观经济环境以及竞争形势等因素影响，仍面临诸多不确定性的挑战，据国家统计局数据显示，2024年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25298.50亿元，与2023年度持平；实现利润总额3420.70亿元，较2023年同比下降1.1%。

从长期来看，在我国经济持续增长、医疗保障体制不断健全、居民支付能力增强、居民健康意识提高、老龄化趋势愈发明显的背景下，人民群众对于高质量、高层级的医疗健康需求将持续增加；同时国家对医药创新的支持以及数字化驱动产业升级，医药行业新质生产力加速发展。在技术创新迭代和新需求不断释放的双重驱动下，我国医药行业仍有良好的发展机遇。

2、中药行业情况公司属于中药行业。近年来，国家大力支持中医药的发展，先后出台《“健康中国2030”规划纲要》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》《关于促进中医药传承创新发展的意见》《中药标准管理专门规定》等一系列产业政策，从中医药传承创新发展、中药标准管理等方面进行部署，为中医药行业高质量发展提供稳定、规范的政策和市场环境，持续推动中医药行业高质量发展。

随着我国人口老龄化，居民生产生活方式的不断变化，心脑血管疾病、癌症等慢性病发病率总体呈上升趋势，亚健康等问题日益突出，人们对疾病的治疗、预防和康复管理需求更加迫切，

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对健康消费品的需求不断增加。中医药在治未病、慢性病治疗和管理方面具有独特优势，在国家政策大力支持、居民健康消费意愿和能力增强等因素的推动下，行业规模有望进一步增长。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场中成药销售额接近4200亿元，同比增长6.54%，2024年上半年销售额超过2100亿元。

（二）公司所处业务领域的发展概况

1、健康消费品业务

随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，更健康更美好的生活成为当下的普遍诉求。在健康消费品业务方面，公司产品包含骨科类、儿科类、皮肤类、呼吸类等领域的家庭常备药品、保健品和医疗器械。

骨科外用制剂是公司的优势领域。国家卫健委发布的数据显示，我国骨关节炎的总患病率达

15%，且呈年轻化趋势。骨关节炎患病率与患者的年龄关联度较高，随着年龄增长，骨科疾病患病

率会越高，据《中国骨质疏松白皮书》数据显示，在60岁以上的人群中，约有55%的人患有骨关节炎，在70岁以上人群中，骨科疾病发病率达到70%。骨科疾病伴随的持续疼痛、活动受限等是影响老年人生活质量的主要因素，随着老龄化进程推进，骨科行业将在银发经济中占据重要地位。此外，受不良生活习惯等因素的影响，骨关节疾病患病群体日渐年轻化，将催生出更多的骨科医疗需求，预计我国骨科疾病市场将进一步增长。

中成药贴膏剂具有良好的疗效、安全性和依从性，市场规模稳定增长。据中康 CMH 数据显示，

2024年关节及肌肉疼痛局部用药零售终端销售规模达105.70亿元，贴剂占比达62.6%。从竞争格局来看，关节及肌肉疼痛局部用药市场中 TOP4 厂家规模占比 46.8%，行业集中度较高。在骨科领域，公司拥有通络祛痛膏、活血消痛酊等多个独家品种及市场占有率较高的“两只老虎”系列产品，能够满足消费者多样化的自我诊疗需求。

2、处方药业务近年来，伴随我国疾病谱的不断变化，慢性病已成为影响健康的主要挑战。《全国第六次卫生服务统计调查专题报告》显示，心脑血管疾病、糖尿病和癌症等重大慢性病占我国疾病经济负担超90%，55岁至64岁人群慢性病患病率达48.4%，65岁及以上老年人发病率达62.3%。

公司处方药治疗领域覆盖心脑血管疾病、糖尿病和癌症等慢性病领域，其中代表产品有培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、锐枢安芬太尼透皮贴剂等。

心脑血管方面，随着人口老龄化进程的加速等因素影响，心血管病危险因素对居民健康的影响越加显著，据《中国心血管健康与疾病报告2023》显示，我国心脑血管病患病率仍处于上升阶段。心脑血管疾病是中医药优势领域，其在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾的独特优势，符合患者预防和治疗的长期用药需求。据米内数据统计，2023年中国三大终端六大市场心脑血管疾病中成药销售额超过960亿元，同比增长6.23%。近年来，公司持续推进心脑血管产品培元通脑胶囊等的二次开发，以可靠的临床证据协助患者实现慢病治疗，同时不断向慢性病管理的预防和康复方向延伸，实现慢病治疗的全过程管理服务。

13/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告近年来，由于饮食、环境、人口老龄化等因素，癌症发病率不断增长。而疼痛是癌症患者常见和难以忍受的症状之一，初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%，晚期癌症患者的疼痛发生率达60％-80％，严重地影响患者的生活质量。锐枢安芬太尼透皮贴剂使用方法简便，不良反应较少，

止痛效果可持续，可广泛用于癌性疼痛和非癌性疼痛的干预，具有良好的市场前景。

未来，公司将积极把握行业机会，以中老年人常见的慢性病、慢性疼痛管理为基础，不断拓展和丰富产品品类，以优质的产品和服务，更好地满足中老年人、儿童等重点群体的疾病预防、治疗和保健需求。

（三）行业政策情况

2024年，国家出台了一系列医药行业政策，建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信

息联通、监管联动机制，各相关部门同向发力、形成合力，以实际行动推动医药行业高质量发展。

2024年3月，“创新药”首次进入政府工作报告之中，并将创新药、生物制造、生命科学纳入具

有生产力跃迁意义的新质生产力范畴，凸显了医药行业的战略发展机遇，也体现了医药行业在国计民生、国家安全和经济发展中的重要地位。

2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，要求加强综

合医院、中医医院老年医学科建设，扩大中医药在养生保健领域的应用，发展老年病、慢性病防治等中医药服务。

2024年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确了

深化改革的重点工作安排，从深入推广三明医改经验、深化药品领域改革创新、促进完善多层次医疗保障体系等七个方面进一步优化医疗资源配置，提升药品供应保障能力，在中医药领域，推进中医药传承创新发展，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

2024年6月，国家中医药管理局关于印发《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》，

以深化标准化工作改革为契机，立足新时代中医药发展需求，发挥标准作为新质生产力引擎的作用，推动标准化战略与中医药事业发展深度融合，提升中医药标准化治理能力。

2024年7月，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出要全链条

强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。

2024年7月，国家药品监督管理局发布《中药标准管理专门规定》，规定按照中药材、中药

饮片、中药提取物与配方颗粒、中成药等中药产品属性分类，进一步对中药标准管理的各项要求进行细化和明确，旨在加强中药标准管理，建立和完善符合中医药特点的标准体系，促进中医药传承创新发展。

2024年11月，国家医保局和人力资源社会保障部联合发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，调整共新增91种药品，聚焦近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药，以及国家基本药物等。

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上述文件内容涵盖了创新药发展、医保改革、药品价格治理、医疗服务提升、药品监管等多个方面，将持续推动我国医药产业创新和可持续发展，为医药产业高质量发展注入新动力。公司将紧紧抓住行业发展的历史机遇，密切关注终端市场需求变化和政策导向，以创新为驱动，深入挖掘品牌潜力，加强渠道开发，推动企业营销升级，努力为消费者提供更全面、更专业的健康管理解决方案，助推中医药传承创新发展，为社会创造更大价值。

（四）公司所处行业地位

公司坚持以消费者需求为核心，通过创新赋能、科学管理、品牌打造和智能制造等举措，经营业绩稳步提高，企业综合竞争力持续提升，公司进入全国医药工业信息年会发布的“2023年度中国医药工业百强榜”榜单。

公司拥有多个知名品牌和产品，如两只老虎壮骨麝香止痛膏、小羚羊医用退热贴等，覆盖骨科、儿科、心脑血管、消化系统等多个治疗领域。在中成药外用贴膏剂领域，通络祛痛膏年销售收入超10亿元，“两只老虎”系列产品年销量超10亿贴，多款贴膏剂产品在国内市场占有率位居前列。2024年，羚锐两只老虎荣获2024西鼎会“中国药品零售市场畅销品牌”，米思会“2024中国医药*品牌榜零售终端品牌”，羚锐小羚羊医用退热贴荣获“中国药品零售市场潜力品牌”。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务和产品

公司主要业务涉及药品的研发、生产与销售，产品线聚焦骨科疾病、心脑血管疾病等中医药治疗优势领域。公司先后获得“全国中药工业50强企业”“全国中药系统先进集体”“国家技术创新示范企业”等荣誉称号。

公司代表产品如下：

产品产品名称产品功能或用途产品样图类别

活血通络，散寒除湿、消肿止痛。用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞，寒湿阻络证，症见：关节刺痛或钝痛，关节僵硬，骨科通络祛痛膏屈伸不利，畏寒肢冷。用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证，症见颈项疼痛、肩臂疼痛，颈项活动不利，肢体麻木，畏寒肢冷，肢体困重等。

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活血化瘀，散寒通络，祛风除湿，舒筋止活血消痛酊痛。用于寒湿瘀阻引起的腰膝疼痛，沉困，活动不利的辅助治疗。

壮骨麝香止祛风湿，活血止痛。用于风湿关节、肌肉痛膏痛、扭伤。

用于缓解局部疼痛，如肌肉痛、关节痛以吲哚美辛贴及拉伤、扭伤和运动损伤引起的疼痛和肿片胀，也可用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、肩周炎的对症治疗。

活血通督，益肾通络。用于腰椎管狭窄症，属瘀阻督脉型所致的间歇性跛行，腰腿疼丹鹿通督片痛，活动受限，下肢酸胀疼痛，舌质暗或有瘀斑。

益肾填精，熄风通络。用于缺血性中风中培元通脑胶经络恢复期肾元亏虚，瘀血阻络证，症见囊半身不遂、口舌歪斜、语言不清、偏身麻

木、眩晕耳鸣、腰膝酸软、脉沉细。

心脑血管等科

参芪降糖胶益气养阴，滋脾补肾。主治消渴症，用于囊Ⅱ型糖尿病。

温中散寒，行气止痛。用于胃脘痛，腹痛舒腹贴膏腹胀，恶心，呕吐，食欲不振，肠鸣腹泻，小儿泄泻。

儿科

小儿氨酚黄缓解儿童感冒及流行性感冒引起的发热、

那敏颗粒头痛四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、

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咽痛等症状

小儿咳喘灵宣肺、清热，止咳、祛痰。用于上呼吸道颗粒感染引起的咳嗽。

蒙脱石散用于成人急、慢性腹泻，儿童急性腹泻。

医用退热贴用于物理退热、冷敷理疗。

解毒消肿，去腐生肌止痛。用于中、小三黄珍珠膏

面积 II 度烧伤、烫伤、残留疮面等。

糠酸莫米松用于湿疹、神经性皮炎、异位性皮炎及皮乳膏肤瘙痒症。

皮肤科

本品为局部外用抗生素，适用于革兰阳性球菌引起的皮肤感染，例如:脓疱病、疖肿、莫匹罗星软毛囊炎等原发性皮肤感染及湿疹合并感染膏

不超过10厘米×10厘米面积的浅表性创伤合并感染等继发性皮肤感染。

解表，化饮，清热止咳，平喘祛痰。用于表寒里饮化热所致的咳喘，症见恶寒发青石颗粒热，咳嗽喘促，痰稀色白、量多或淡黄。

或用于上呼吸道感染，慢性支气管炎有上呼吸科述证候者。

清热宣肺，化痰止咳。用于风热、痰热咳咳宁胶囊嗽，咯痰，痰色黄白或粘稠不畅。

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解表散热疏肝和胃。用于外感病邪犯少小柴胡片阳证症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不

振、心烦喜呕、口苦咽干。

本品用于治疗中度到重度慢性疼痛以及锐枢安芬太麻醉科那些只能依靠阿片样镇痛药治疗的难以尼透皮贴剂消除的疼痛。

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）供应商管理

公司根据《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》和有关法律法规制定严格的

供应商管理制度，对供应商进行评估。公司建立由采购部、质量部及生产部门等多部门参与的评审机制，根据供应商产品质量、供货情况、资质文件、资信情况等方面进行综合评估，对符合内控标准的企业纳入公司供应商名录。公司持续优化供应商管理体系，对纳入名录的供应商进行持续关注和评价，定期对供应商进行互访和维护，以确保所采购的原材料质量及供应稳定，满足生产需求。

（2）生产物料采购

公司采购的生产物料主要包括中药材、原辅料和包装材料，生产部门根据成品安全库存、需求预测、动态订单情况，结合产品生产周期、实时物料库存水平及产能情况，确定各产品的原材料采购需求。在合格供应商名录内，实行“质量为先、价格合理”的原则，采取集中招标、询价比价、议价采购等方式进行采购。采购物料到货后，由品质检验部门负责对采购物料进行质量检验，检验合格后方可验收入库。

2、生产模式

公司严格按照 GMP 要求，由各生产事业部采取“以销定产”的模式执行生产任务。羚锐医药根据市场需求制定销售计划，生产部门综合考虑公司产品库存量、销售预测计划及生产周期等因素，科学排产。在生产过程中，公司严格执行 GMP 相关规程，按照批准或备案的工艺和操作规程组织生产，严格保证产品质量；同时，公司质量管理部门对生产全过程进行质量监督，并对所有原辅料、包装材料、中间产品、成品进行检测和质量把关，对产品分批次进行严格的质量检验，确保产品质量。

3、销售模式

公司以羚锐医药为营销平台，采用经分销和直销两种模式进行产品销售，借助经销商、零售药店及电商平台，实现药品的推广。近年来，羚锐医药围绕数字化营销赋能和客户体验提升，持

18/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

续在产品创新、消费者洞察、品牌价值等方面深入开展工作，推动产品、模式、架构和品牌聚合效应的形成。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、产品优势

公司现拥有橡胶膏剂、贴剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊剂、软膏剂等十余种剂型百余种产品。目前，公司健康消费产品覆盖了骨科、皮肤科、儿科、营养补充剂等品类，处方药业务覆盖了麻醉科、心脑血管科等治疗领域。骨科领域，通络祛痛膏为公司独家产品，入选《国家基药目录》《国家医保目录》；壮骨麝香止痛膏、舒腹贴膏等健康消费品在同品名产品中销量处于领先地位。心脑血管领域，培元通脑胶囊为独家产品，入选《国家医保目录》，降糖类产品参芪降糖胶囊入选《国家基药目录》《国家医保目录》。

近年来，公司加快推进健康消费新业务布局和研发能力建设，持续丰富产品线。报告期内，公司多维优化产品结构，获得盐酸二甲双胍缓释片、孟鲁司特钠咀嚼片、莫匹罗星软膏的药品注册批文，野苏颗粒等产品恢复生产，青石颗粒、他达拉非片、蒙脱石散等产品顺利上市。2024年

12月，公司公告拟收购银谷制药控股权，银谷制药主要产品有鲑降钙素鼻喷雾剂（金尔力）、苯

环喹溴铵鼻喷雾剂（必立汀）和吸入用盐酸氨溴索溶液（力希畅）等；其中，苯环喹溴铵鼻喷雾剂（必立汀）为银谷制药自主研发的我国首个高选择性抗胆碱能受体拮抗剂1类新药，是国内唯一获批适用于变应性鼻炎的鼻用抗胆碱能药物，市场前景广阔。

报告期内，公司小羚羊医用退热贴和舒腹贴膏荣获“西湖奖*最受药店欢迎的明星单品”、米思会“2024 年中国连锁药店最具合作价值单品”；羚锐○R 两只老虎○R 膏药、小羚羊医用退热贴荣

获2024品牌榜西普金奖。壮骨麝香止痛膏、小羚羊医用退热贴、舒腹贴膏、青石颗粒、咳宁胶囊五款产品入选“家庭常备药”上榜品牌。

2、品牌优势近年来，公司持续聚焦消费者健康需求，将提升主品牌势能、发挥品牌矩阵优势作为发力点，在品牌运营和组织能力方面持续升级，并不断探索媒介和传播创新，品牌运作能力和资源整合能力不断增强。

公司采取“1+N”品牌策略，在“羚锐”主品牌的赋能下，聚焦“两只老虎”“小羚羊”等子品牌建设工作，努力将其打造为骨健康、儿童健康等领域的专业品牌，形成品牌聚合效应，持续筑高品牌壁垒；公司通过跨平台、多方位地开展品牌互动、创新营销活动，线上线下一体联动，拉近品牌与消费者之间的距离助力品牌深度占位运动、旅行等生活场景，为品牌注入新活力。

报告期内，羚锐两只老虎荣获2024西鼎会“中国药品零售市场畅销品牌”、米思会“2024中国医药·品牌榜零售终端品牌”等奖项；羚锐小羚羊医用退热贴荣获“中国药品零售市场潜力品牌”等奖项。2024年，公司入选“2023年度中国医药工业百强企业”榜，荣登“2023年度中

19/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告国中药企业 TOP100 排行榜”、“2024 中成药工业综合竞争力 50 强”榜，公司的行业地位不断提高，品牌形象日益提升。

3、渠道优势

公司多年深耕医药领域，形成成熟的渠道覆盖和终端管理能力。公司搭建起覆盖全国的营销网络体系，拥有与产品线相匹配、管理成熟的营销队伍，与国内医药行业的优质商业客户建立了良好的合作关系，为公司全渠道业务的可持续发展奠定了重要基础。

在健康消费品业务方面，公司持续优化全链路渠道，与全国优质的经销商和连锁终端展开深入合作，夯实传统线下渠道优势，并通过线上线下联合推广活动等举措持续提升渠道服务能力；

同时，持续拓展线上 OTC 销售渠道，实现对消费者的高效触达，打造公司发展新引擎。在处方药业务方面，公司不断加强全国等级医院的覆盖和基层医疗机构的资源整合，加强渠道精细化管理，促进公司产品更深更广地覆盖。

公司不断优化客户服务生态，为患者提供专业的健康管理方案，持续提升客户满意度。公司加速营销管理数字化转型，推进数字化管理平台搭建，构建了线上线下融合、数据驱动决策的数字化营销体系，有效提升了渠道营销效率和精准度。

4、智能制造优势

公司持续专注于传统中药现代化、现代中药制备工艺等方面的探索与创新，以智能化和工业化融合的中药绿色智能制造引领企业高质量发展。

公司加快推进中药智能制造工厂的持续升级，以 ERP、OA、MES、LIMS 等现代信息管理系统和技术为支撑，应用“智能排产”“智能在线检测”“智能仓储”“数字基础设施集成”等智能化场景，实现了从中药原料提取到制剂的全过程自动控制，将质量控制体系内化至每一个生产环节，推动中药生产全过程的精准化提升，进一步提升生产效率、降低生产成本，构建以现代中药为核心的智能制造体系。

2019年，羚锐制药被认定为“国家绿色工厂”，公司“智能制造数字化工厂”项目获得工信部支持，2021年获评“2021年国家技术创新示范企业”“2021年河南省智能车间智能工厂”，

2022年入选国家级“智能制造示范工厂”，2024年入选“河南省数字领航企业”。

五、报告期内主要经营情况

2024年，公司实现营业总收入35.01亿元，同比增长5.72%；归属于上市公司股东的净利润

7.23亿元，同比增长27.19%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入3500831286.923311472606.545.72

营业成本846562046.44884387424.68-4.28

销售费用1596930049.011503783394.736.19

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管理费用166656502.54174207394.33-4.33

财务费用-18885170.69-35120258.29不适用

研发费用131525319.54109651855.9519.95

经营活动产生的现金流量净额875864233.13813428748.877.68

投资活动产生的现金流量净额-665832323.34-229702546.03不适用

筹资活动产生的现金流量净额-471937881.96-272733927.64不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买大额存单及定期存款所支付的资金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的现金股利增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司实现营业收入350083.13万元，同比增长5.72%；公司营业成本84656.20万元，同比下降4.28%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比

分行业营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

增加3.59

制造业3428897868177.053.93-10.16个百分点

增加7.99

其他6921591114.59746.09673.69个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比

分产品营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

增加3.27

贴剂2115094453078.953.35-10.53个百分点

增加4.32

片剂355271068169.9435.618.57个百分点

增加1.13

胶囊剂752301821475.795.660.94个百分点

增加0.22

软膏剂12774317275.17-7.09-7.9个百分点

减少0.14

其他14770799545.87-1.2-0.95个百分点主营业务分地区情况

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营业收入营业成本毛利率比

分地区营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

增加2.02

华东1152432702076.554.38-3.92个百分点

增加2.82

华南28520702775.36-16.64-25.20个百分点

增加2.12

华北757351723377.2517.327.34个百分点

增加3.25

华中555301446373.956.72-5.15个百分点

增加3.02

西南34007876974.217.22-4.03个百分点

增加2.62

西北18327448875.519.45-1.15个百分点

增加2.80

东北22448559275.096.45-4.30个百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比

销售模式营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

增加1.28

直销1693424517873.32-3.86-8.25个百分点

增加3.45

经分销1804683941478.1616.730.81个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、主营业务分产品中，贴剂类主要为通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏、麝香壮骨膏、舒腹贴膏、小儿退热贴；片剂类主要为丹鹿通督片；胶囊剂类主要为培元通脑胶囊；

软膏剂类主要为糠酸莫米松乳膏、三黄珍珠膏；其他类主要为酊剂、颗粒剂产品等。

2、片剂收入增长主要系丹鹿通督片销售收入增长所致。

3、主营业务分行业中其他类收入及成本增长较多，主要系医药流通业务规模扩大所致。

公司主要中药产品按照主要治疗领域原材料情况分析:治疗领域主要产品药材品种采购模式

通络祛痛膏花椒、红花等招标采购

颠茄流浸膏、人工麝招标采购，人工麝香向中国中药有限骨科壮骨麝香止痛膏香等公司独家采购

丹鹿通督片鹿角胶、延胡索等招标采购

心脑血管培元通脑胶囊全蝎、水蛭等招标采购

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量销售量比库存量主要产品单位生产量销售量库存量比上年上年增减比上年增减（%）（%）增减（%）

贴膏剂万贴194474.27199580.4523085.154.767.07-18.11

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片剂万片37883.4543789.043743.288.7441.13-61.21

胶囊剂万粒116711.32112861.1722349.60-0.435.2220.81

软膏剂万支1535.001496.07397.94-7.13-7.4710.84产销量情况说明

片剂销量增长主要系丹鹿通督片销售增长，库存较上期有所减少。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：万元分行业情况本期金额本期占总上年同期成本构成上年同期较上年同情况分行业本期金额成本比例占总成本项目金额期变动比说明

(%)比例(%)

例(%)

制造业7868193.018757599.14-10.16

其他59116.997640.86673.69分产品情况本期金额本期占总上年同期成本构成上年同期较上年同情况分产品本期金额成本比例占总成本项目金额期变动比说明

(%)比例(%)

例(%)

贴剂直接材料3586842.404117646.61-12.89

贴剂直接人工43995.2043594.930.92

贴剂制造费用42635.0442354.790.66

片剂直接材料924210.9378228.8618.15

片剂直接人工4450.533830.4316.19

片剂制造费用9941.188030.9123.79

胶囊剂直接材料1578618.661564417.710.91

胶囊剂直接人工6460.766400.720.94

胶囊剂制造费用17822.1117622.001.14

软膏剂直接材料23772.8126102.96-8.93

软膏剂直接人工3100.373260.37-4.91

软膏剂制造费用4850.575080.58-4.53

其他直接材料59497.0355046.238.09

其他直接人工11261.3313021.47-13.52

其他制造费用9201.0812651.43-27.27

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

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(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额50019.50万元，占年度销售总额14.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额13915.45万元，占年度采购总额15.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3、费用

√适用□不适用

单位：元项目名称本期发生额上期发生额变动比例

销售费用1596930049.011503783394.736.19%

管理费用166656502.54174207394.33-4.33%

研发费用131525319.54109651855.9519.95%

财务费用-18885170.69-35120258.29

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入116269311.05

本期资本化研发投入5556351.38

研发投入合计121825662.43

研发投入总额占营业收入比例（%）3.48

研发投入资本化的比重（%）4.56

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量223

研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.6研发人员学历结构

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学历结构类别学历结构人数博士研究生硕士研究生14本科87专科111高中及以下11研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）46

30-40岁（含30岁，不含40岁）120

40-50岁（含40岁，不含50岁）47

50-60岁（含50岁，不含60岁）9

60岁及以上1

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

单位：元科目本期发生额上期发生额变动比例变动原因经营活动产生的主要系销售商品收到的资

875864233.13813428748.877.68%

现金流量净额金增加所致主要系本期购买大额存单投资活动产生的

-665832323.34-229702546.03及定期存款所支付的资金现金流量净额增加所致筹资活动产生的

-471937881.96-272733927.64主要系本期支付的现金股现金流量净额利增加所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元本期上期期本期期期末末数占末金额项目名称本期期末数数占上期期末数总资产较上期情况说明总资的比例期末变产的（%）动比例

25/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告比例（%）

（%）应收款项主要系期末持有的银

17207180.940.3427288752.110.57-36.94

融资行承兑汇票减少所致其他应收主要系应收其他单位

6226162.880.1211871655.980.25-47.55

款款项本期收回所致一年内到主要系持有的一年内

期的非流283008632.665.6465298597.231.37333.41到期的大额存单增加动资产所致其他流动主要系期初持有的大

4030699.770.0841605667.970.87-90.31

资产额存单本期赎回所致主要系其他权益工具其他权益

67588844.521.35150400452.903.15-55.06投资公允价值减少及

工具投资处置所致主要系在建项目未完

在建工程34198227.140.682879172.560.061087.78工所致主要系开发支出本期

开发支出5408466.060.1127335877.820.57-80.21转出所致主要系期末持有的一其他非流

1254772953.9625.01761730194.1515.9664.73年以上的大额存单和

动资产定期存单增加所致主要系期初贴现未终

短期借款33274770.880.66141220835.632.96-76.44止确认的应收票据到期终止确认所致主要系应付采购款增

应付账款85128313.451.7057377679.211.248.36加所致一年内到主要系一年内到期的

期的非流1780510.010.041083854.280.0264.28租赁负债增加所致动负债其他流动主要系已背书未到期

30585428.930.6147964971.971.01-36.23

负债票据减少所致主要系股权激励回购

库存股13700000.000.2747401955.650.99-71.1义务减少所致主要系其他权益工具其他综合

-2017348.77-0.0451003435.671.07-103.96投资公允价值减少及收益处置所致

2、境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中：境外资产945.08（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.19%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

26/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

27/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

医药制造行业经营性信息分析

1、行业和主要药(产)品基本情况

(1).行业基本情况

√适用□不适用

请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(2).主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用是否属于是否属于是否纳是否纳是否纳是否报告期内细分行主要治注册分中药保护发明专利起止入国家入国家入省级药（产）品名称适应症或功能主治处方推出的新

业疗领域类品种（如期限（如适用）基药目医保目医保目药药（产）

涉及）录录录品

活血通络，散寒除湿，消肿止痛。用于腰部、膝部骨性关节病瘀血停滞、寒湿阻络证，症见关节刺痛或钝痛，关节僵硬，原中药屈伸不利，畏寒肢冷。用于颈2006.11.24-2中药骨科类通络祛痛膏是是否是是是

6类椎病（神经根型）瘀血停滞、026.11.23

寒湿阻络证，症见颈项疼痛、肩臂疼痛、颈项活动不利、肢

体麻木、畏寒肢冷、肢体困重等。

壮骨麝香止痛原中药祛风湿，活血止痛。用于风湿中药骨科类否否否否是是

膏9类关节、肌肉痛、扭伤。

原中药祛风湿，活血止痛。用于风湿中药骨科类伤湿止痛膏否否否否否否

9类性关节炎、肌肉疼痛、关节肿

28/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告痛。

活血通督，益肾通络。用于腰椎管狭窄症（如黄韧带增厚、椎体退行性改变、陈旧性椎间原中药中药骨科类丹鹿通督片盘突出）属瘀阻督脉型所致的是否否否是是

6类

间歇性跛行，腰腿疼痛，活动受限，下肢酸胀疼痛，舌质暗或有瘀斑等。

益肾填精，息风通络。用于肾元亏虚，瘀血阻络证，症见半心脑血原中药身不遂、口眼歪斜、言语謇涩、2006.11.24-2中药培元通脑胶囊是否否否是是

管类6类半身麻木、眩晕耳鸣、腰膝酸026.11.23

软、脉沉细；缺血性中风中经络恢复期见上述证候者。

内分泌原中药益气养阴、滋脾补肾。主治消中药参芪降糖胶囊是否否是是是

类8类渴症，用于Ⅱ型糖尿病。

用于治疗中度到重度慢性疼痛芬太尼透皮贴原化药化药麻醉类以及那些只能依靠阿片样镇痛是否否否是是剂6类药治疗的难消除的疼痛。

注：通络祛痛膏为处方药、OTC 双跨品种。

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

□适用√不适用报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

□适用√不适用情况说明

√适用□不适用

未披露主要药品的中标价格区间、医疗机构实际采购量的原因：鉴于价格信息和实际采购量涉及公司商业机密等原因，故未披露产品中标价格区间和医疗机构实际采购量数据。

29/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

主要药品名称中标价格区间医疗机构的合计实际采购量中标省份个数

通络祛痛膏（7cm*10cm*10 贴） 30培元通脑胶囊27粒31

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年增同行业同领域产品

治疗领域营业收入营业成本毛利率(%)增减（%）年增减（%）减（%）毛利率情况

骨科2323245122777.959.52-6.943.90

心脑血管45282984678.263.270.530.59

内分泌25389781669.228.660.902.37

抗菌抗感染性14195397671.99-10.79-8.72-0.63

其他321361121565.10-8.103.27-3.84情况说明

√适用□不适用

因行业内公司治疗领域分类口径不尽相同，产品差异较大，与同行业同领域产品毛利率不具有可比性。

2、公司药（产）品研发情况

(1).研发总体情况

√适用□不适用

报告期内，公司不断加强外用制剂的布局力度和研发能力建设。研发创新方面，公司持续围绕骨科、呼吸、皮肤、消化系统等领域，聚焦大病种、大品种开展布局，加大力度研发立项新产品，取得孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸二甲双胍缓释片、莫匹罗星软膏药品注册证书。

(2).主要研发项目基本情况

√适用□不适用

研发项目（含一致性药（产）品名称注册分类适应症或功能主治是否处方药是否属于中药保护研发（注册）所处阶段

30/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告评价项目）品种（如涉及）

LR003 LR003 化学药品 4 类消炎镇痛是否 2025 年取得受理通知书

LR015 LR015 化学药品 4 类消炎镇痛是否 BE

LR002 LR002 化学药品 4 类消炎镇痛是否完成验证三批

LR020 LR020 化学药品 4 类糖尿病是否完成验证三批

LR016 LR016 化学药品 4 类皮肤科否否取得药品注册证书

(3).报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用□不适用

报告期内，公司获得孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸二甲双胍缓释片、莫匹罗星软膏药品注册证书，详见上海证券交易所网站公司公告。

(4).报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用√不适用

(5).研发会计政策

√适用□不适用

1．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

31/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

(6).研发投入情况同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司研发投入金额研发投入占营业收入比例（%）研发投入占净资产比例（%）研发投入资本化比重（%）

西藏药业2896.301.030.740.09

济川药业47988.154.973.593.23

奇正藏药9940.484.862.670

佐力药业8337.774.293.064.79

沃华医药4535.484.995.630

同行业平均研发投入金额14739.64

公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）3.48

公司报告期内研发投入占净资产比例（%）3.96

公司报告期内研发投入资本化比重（%）4.56

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

□适用√不适用主要研发项目投入情况

√适用□不适用

32/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

单位：万元币种：人民币研发投入费用化研发投入资本化研发投入占营业收本期金额较上年同期研发项目研发投入金额情况说明

金额金额入比例（%）变动比例（%）

LR003 590.00 590.00 0.17 41.99 公司加大研发投入所致

LR015 621.18 621.18 0.18 126.73 公司加大研发投入所致

LR002 190.01 190.01 0.05 366.43 公司加大研发投入所致

LR020 380.94 380.94 0.11 362.85 公司加大研发投入所致

LR016 126.46 126.46 0.04 -21.34

3、公司药（产）品销售情况

(1).主要销售模式分析

√适用□不适用

详见第三节“管理层讨论与分析之三、公司从事的业务情况-销售模式。”

(2).销售费用情况分析销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

具体项目名称本期发生额本期发生额占销售费用总额比例（%）

工资福利及统筹17404.7110.90

广告宣传费27843.4717.44

差旅费7714.404.83

办公费634.300.40

推广会务费1161.260.73

产品销售费用95089.6159.54

咨询费2171.741.36

其他7673.524.80

合计159693.00100.00

33/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司销售费用销售费用占营业收入比例（%）

西藏药业156240.4555.67

济川药业400653.6141.50

奇正藏药97777.5347.81

佐力药业77748.6340.03

沃华医药49177.1954.07

公司报告期内销售费用总额159693.00

公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）45.62

注：同行业可比公司销售费用数据来自西藏药业2024年年度报告以及其他公司2023年年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

34/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

□适用√不适用

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计

资产类本期公允价计入权益的累计本期出售/赎回期初数提的减本期购买金额其他变动期末数别值变动损益公允价值变动金额值

股票67886076.7247478.468351437.5049195555.1818738000.00

其他1053004166.55-57969.02-20449155.481016599055.54419876169.00-13810697.961635858386.11

合计1120890243.27-10490.56-12097717.981016599055.54469071724.18-13810697.961654596386.11证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期公允计入权益的累本会计证券证券代证券简本期投资最初投资成本资金来源期初账面价值价值变动计公允价值变期本期出售金额期末账面价值核算品种码称损益损益动购科目

35/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

买金额其他亚邦股权益

股票60318830775000.00自有资金67680000.008351437.5048942000.0018738000.00份工具投资交易性金

股票371746.24自有资金206076.7247478.46253555.1827310.36融资产

合计31146746.2467886076.7247478.468351437.5049195555.1827310.3618738000.00/证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

√适用□不适用

1、2018年3月14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，公司作为有限合伙人出资10000万元认购

珠海金镒铭股权投资基金合伙企业份额。截止目前公司累计出资10000万元。

2、公司于2023年7月24日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于参与认购私募基金份额的议案》，于2024年9月13日召开第九届董事会

第十次会议审议通过了《关于追加认购私募基金份额的议案》，公司作为有限合伙人合计拟出资15000万元认购厦门金镒兴股权投资基金合伙企业的份额。截至目前，公司累计出资3000万元。

衍生品投资情况

□适用√不适用

36/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用注册资本总资产（万净资产（万净利润公司名称经营范围（万元）元）元）（万元）

软膏剂（含激素）、乳膏剂（含激河南羚锐生物素）、洗剂（含激素）、凝胶剂等

315015159.9410941.986044.80

药业有限公司药品及化妆品、消毒产品的生产与销售等。

北京羚锐伟业技术开发、技术转让以及与之相关

10001910.951781.01250.85

科技有限公司的技术服务。

中药材、中成药、中药饮片、化学

原料药、化学药制剂、抗生素原料

药、抗生素制剂、生化药品、生物

河南羚锐医药制品、蛋白同化制剂、肽类激素、

500025185.644863.1320.32

有限公司疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、

第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械（一类、二类、三类）销售等

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

医药行业正经历结构性调整与高质量发展转型。随着国内经济持续发展、医疗保障体系的不断完善以及人口老龄化加剧，慢性病发病率上升，居民健康意识的持续增强等，医药市场需求持续增长。政策端，行业政策密集出台，三医联动改革持续深化，医保目录动态调整、集中带量采购、医保支付方式改革、药品价格管理等方面政策的实施，促进行业运营更加规范；创新方面，全链条支持创新药发展，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展；产业链端，国家鼓励并购重组，引导头部公司立足主业，加大对相关产业链公司的整合，医药行业并购重组进程加快。未来，医药行业在政策引领、数字化技术应用、研发创新等因素的推动下，行业格局将重塑。

37/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

中医药方面，“中医药发展十四五规划”等系列文件陆续出台，中药创新药研发加速，中医药现代化科研体系建设、中药审评审批和注册机制正逐步完善，中医药标准化建设能力不断提升，为推进中医药现代化、产业化，促进中医药传承创新发展提供有力支撑。此外，随着居民健康意识的提高、自我诊疗意识的增强以及人口老龄化，慢性病相关用药市场不断扩容，加之消费者对中医药疗效和价值认同度的提升，为中医药市场发展带来新的机遇。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司将持续聚焦医药健康产业，坚持绿色、创新、务实的发展理念，强化中药优势，突出骨科品牌。积极培育智能制造、智能流通、智能健康为核心业务板块的新发展模式，推进企业规模壮大和产业结构优化，打造中国外用制剂领先品牌。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”良好开局打下基础的关键之年。公

司将持续聚焦医药主业，坚持以消费者需求为核心，以科技创新为驱动，以人才发展为牵引，以智能化和数字化转型升级为支撑，加快推动企业管理升级，强化品牌建设，优化营销战略，加快银谷制药的协同融合，不断巩固公司核心竞争优势，推动公司高质量发展。

1、管理方面

公司将充分发挥董事会战略引领作用，全方位提升规范运作水平，促进公司价值实现和价值提升；公司将坚持促发展与防风险并重，持续完善内控体系，加强重点领域风险防控，积极防范和应对潜在的风险与挑战，增强整体抗风险能力。

公司将持续推进管理模式创新，整合公司内部资源，梳理优化业务流程，强化部门间的协同，努力构建数字化的供应链管理和产销管理系统，提升管理效率和决策的科学性；加强财务统筹管理，深化全面预算管理，优化资金使用效率，提升财务精细化管理水平。

公司将深化组织变革，抓好研发、营销、信息技术等关键领域人才梯队建设，完善履职评价体系，健全公司长期激励约束机制，激发企业内生动力与创新活力，为公司发展提供保障。

2、研发创新方面

公司将立足发展需要，以“中药现代化+高端制剂”为核心，聚焦骨科、疼痛管理、慢性病领域，推动研发创新工作提质增效。

公司将依托公司国家级企业技术中心、河南省中药现代化产业研究院、河南省经皮给药制剂

重点实验室等科研平台，持续加强研发队伍建设，加快仿制药品研发进度，提高研发效率。核心产品升级方面，持续推进通络祛痛膏、培元通脑胶囊等已上市产品的二次开发，在循证医学证据、适应症范围扩大等方面进行深入研究，进一步做强大品种。剂型创新方面，加强新型透皮给药系

38/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

统的研发，提升药物渗透效率，开展儿童友好型贴膏研发。此外，公司将积极通过合作开发、投资并购等多种方式，持续丰富公司产品和技术储备，不断巩固和提升公司核心竞争力。

3、智能化生产方面

公司将以“数智驱动、绿色高效、柔性生产”为核心，构建覆盖生产、物流的全链条智能制造体系，推动公司从传统制造向“智能工厂+数字孪生+工业互联网”的现代医药制造标杆转型，支撑企业降本增效、质量升级与可持续发展。

在生产上，公司将加强模块化产线建设，通过柔性产线的快速切换，提升不同品类/规格药品的订单响应速度。智能化仓储上面，加快推进智能物流系统建设，打通原料仓—生产车间—成品库的自动化流转。通过深度的智能化工厂建设，反哺研发创新与产品迭代，为实现营收目标提供硬核支撑。

安全和质量方面，公司将通过技术升级、体系完善和全员参与，筑牢高质量发展底线。紧密依托物联网和 AI 技术，加大自动化设备部署，降低人为操作风险；不断完善质量追溯体系建设，覆盖中药材种植、提取、制剂生产到流通各个环节，确保原料批次、生产工艺参数、检验数据等全程可查。公司将持续构建安全管理网络，明确各层级安全责任人，通过“安全生产月”等活动不断强化全员安全意识。

4、品牌营销方面

公司将坚持“以客户为中心”的理念，推动营销各项改革落地见效，以营销服务为导向，根据市场供给和需求变化，进一步优化资源配置，力争主要产品持续保持稳健增长。公司将持续落实“1+N”品牌策略，聚焦新产品、新渠道、新业态，加速新产品市场导入及管线建设，构建“中药+化药”多赛道品牌。

在产品端，公司将持续完善推广体系，不断强化“循证中药”标签。在品牌方面，公司将持续深化品牌体系构建，精细化布局品牌组合，加大子品牌建设力度。在营销方面，公司将持续加快品牌营销全域场景的构建，加强线上线下的有效融合，以主流媒体广告作为引流窗口，以重点传播场景广告为核心，充分发挥品牌、品类优势，持续开展终端动销的服务工作，实现产品和品牌的双轮驱动。在数字化营销管理方面，公司将不断加强直销体系建设，利用 AI 技术为下游客户购药提供指导，精准匹配用户需求，构建可持续稳健增长的核心竞争力。

5、外延并购方面

2025年，公司完成对银谷制药90%股权的收购工作，对外用制剂产品矩阵进行优化，补充具

有较高技术门槛的鼻喷剂、吸入剂类剂型，助力公司打造外用制剂标杆企业。

公司将充分发挥自身管理优势，协助银谷制药构建符合上市公司运作规范和市场发展要求的内部控制体系及财务管理体系，并根据业务运营需要，建立科学合理的管控体系和分工协作的业务架构，提升其规范运作水平及整体盈利能力。

公司将充分发挥品牌效应，整合营销、客户和渠道资源及业务信息系统，对银谷制药旗下重点产品依据各自特点做好市场定位区分，通过渠道协同及联合用药等方式，扩大苯环喹溴铵鼻喷

39/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告剂（必立汀）和鲑降钙素鼻喷雾剂（金尔力）在 OTC 领域的销售；强化公司呼吸领域产品与吸入

用盐酸氨溴索溶液在第三终端从患者的整体诊疗方案角度的协同效果，持续为银谷制药赋能。

此外，公司与银谷制药将各自发挥在产品、研发、品牌、生产、供应链等方面的优势，持续推进外用制剂品类的扩张，实现价值最大化。

由于外部环境的不确定性，公司经营计划会根据实际情况在实施过程中进行一定程度优化与调整。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

报告期内，公司面临的内外部经营环境未发生重大变化，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。结合实际经营情况，公司预判未来发展可能面临以下主要风险：

1、政策影响近年来，随着国家医药卫生体制改革的不断深化，药品审评审批、质量监管、药品集中采购、医保目录调整、医保支付方式改革等系列政策持续落地实施，行业监管更加规范和严格，对企业成本和质量管理提出更高要求。

公司将密切关注政策变化及行业动态，积极提升经营管理水平；坚持以消费者为导向，加大新产品研发及创新力度，进一步优化产品结构，提升风险防御能力；加强品牌驱动，创新营销方式，强化营销合规性管理，推动企业健康、持续发展。

2、产品质量管理风险

产品质量是医药生产企业的生命线。原材料供应、生产工艺、过程控制、设备情况、生产环境、运输条件、仓储条件等因素都可能对药品质量产生不利影响。国家制定了一系列相关法律法规，对药品的研发、注册、生产、销售、使用等各个环节进行严格的监管，对企业履行药品质量的主体责任提出了明确要求。

公司将严格贯彻落实国家药品监管要求，持续完善质量管理体系，不断提升质量管理水平；

严格按照 GMP、GSP 相关要求做好各项工作，确保药品安全有效。

3、原材料价格波动风险

中药材产量和价格具有较大的波动性，容易受到产业政策、气候、自然灾害、市场供求关系等外部因素变化的影响，个别品种价格波动幅度可能较大，公司经营可能会面临成本上涨的压力。

公司将通过信息化平台，持续完善销售、生产、仓储、采购联动机制，合理安排库存及采购周期，做到统筹安排、资源优化；积极组织有资质的供应商进行公开招投标，实现采购渠道多样化；持续开展工艺技术研究和自动化建设，完善精益生产，加强成本管理，降低物耗水平；通过自有基地种植对冲部分原材料的价格波动，降低成本波动风险。

4、研发创新风险

40/222河南羚锐制药股份有限公司2024年年度报告

新药研发存在高投入、高风险、长周期等特点，易受到技术、审批、政策等多方面的影响。

产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，不确定性因素较多，产品上市后市场前景也具有不确定性。

公司将科学管理在研项目，深入挖掘具有市场潜力和技术壁垒的品种，强化数字赋能，加强研发项目的流程规范和风险防控，重点加快核心品种的研发工作，提升研发效率。公司将持续加强研发团队建设，深入推动产学研融合，健全创新体系，加快引进和培养研发人才，系统性提升研发能力。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司运行质量。

（一）公司治理现状

公司治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立性和较强的内部控制能力，信息披露工作较为规范，公司治理状况符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、各尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

具体如下：

1、公司规范运作情况

（1）股东及股东大会

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规的要求建立健全公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开、表决程序。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。对于公司重大事项决策，公司严格履行审批程序，确保决策的科学、公正、合法。本年度股东大会的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

（2）控股股东和上市公司的关系

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公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。发起人投入资产权属明确，不存在资产未过户情况。

（3）董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，会议决议按规定披露。公司董事任职资格和任免程序符合要求，没有独立董事任期届满前无正当理由被免职的情形，未发现董事与公司存在利益冲突现象；董事会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会四个专业委员会，职责分工明确。

（4）监事与监事会

公司监事任职资格、任免程序及职工代表监事数量符合要求，公司监事会能够独立、有效地行使对董事、高管的监督和检查权，监事会的召开能够按照法定程序进行，会议决议能够及时披露。

（5）经理层

公司经理层的产生按照《公司法》和公司章程规定进行，能够通过内控机制对日常经营管理实施有效控制，公司实行经营管理目标责任制和奖惩措施，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

（6）内部控制制度

公司按照要求制定了法人治理、经营管理、财务、人力资源、内部审计等方面制度；会计核

算体系能够按照有关规定建立健全；财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节能够有效执行；设立了审计部门，配备了专职审计工作人员，制定了审计工作规范。

2、公司透明度情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，明确了信息披露责任人，并得到有效落实；明确了定期报告的编制、审议、披露程序并能够按时披露，年度财务报告为标准无保留意见；制定了重大事件的报告制度，对事件的发生、发展、结果及传递、审核披露程序等进行了严格的规定。

（二）内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司按照《河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，凡涉及内幕信息的对外报送，均到公司证券部进行登记备案。公司对重大事项进行了内幕信息知情人的登记或报备，规范披露上市公司关联交易和关联人名单，切实保护中小投资者利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

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二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的决议刊登的披会议届次召开日期会议决议查询索引露日期本次会议共审

2023年度股东大2024年5月202024年5月21议通过14项议

http://www.sse.com.cn

会日日案，不存在否决议案情况。

本次会议共审

2024年第一次临2024年12月182024年12月19议通过9项议

http://www.sse.com.cn

时股东大会日日案，不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用公司2023年度股东大会于2024年5月20日下午在河南省新县将军路666号羚锐制药会议室召开。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等14项议案。

公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月18日下午在河南省新县将军路666号羚锐

制药会议室召开。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《羚锐制药2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等9项议案。

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四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从公司获是否在公任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动姓名职务性别年龄得的税前司关联方日期日期数数增减变动量原因报酬总额获取报酬（万元）

董事长、总2023年5月2026年5月熊伟男4035390113539011183.50否经理18日18日

董事、副总2023年5月2026年5月个人原因

吴希振男60554060415560-13850098.14否经理18日18日减持股份

2023年5月2026年5月

赵志军董事男5425000025000071.24否

18日18日

董事、副总2023年5月2026年5月陈燕女5381500081500097.16否经理18日18日

2023年5月2026年5月

潘滋润董事男5340000040000095.94否

18日18日

董事、董事2023年5月2026年5月冯国鑫男3540000040000095.96否会秘书18日18日

2023年5月2026年5月

李慧独立董事女58否

18日18日

2023年5月2026年5月

杨钧独立董事男5610.00否

18日18日

2024年5月2026年5月

张钦昱独立董事男405.83否

20日18日

监事会主2023年5月2026年5月个人原因

李进男60190480142880-4760097.73否席18日18日减持股份

姜家书监事男522023年5月2026年5月62.54否

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18日18日

2023年5月2026年5月

程宝东职工监事男5277.62否

18日18日

2023年5月2026年5月

余鹏财务总监男5640000040000095.21否

19日18日

2023年5月2026年5月

武惠斌副总经理男51614500614500115.05否

19日18日

2023年5月2026年5月

叶强副总经理男5368506068506094.94否

19日18日

2023年5月2026年5月

李磊副总经理男4225000025000083.49否

19日18日

梅夏英2023年5月2024年5月独立董事男55否（离任）18日20日

合计/////80981117912011-186100/1284.35/姓名主要工作经历

熊伟曾任公司总经理助理，公司副总经理等职；现任公司董事长、总经理。

吴希振曾任公司董事会秘书等职；现任公司董事、副总经理。

赵志军曾任公司总经理等职；现任公司董事。

陈燕曾任公司总经理助理等职；现任公司董事、副总经理。

潘滋润曾任公司财务总监等职；现任公司董事，河南羚锐集团有限公司总经理。

冯国鑫曾任公司副总经理等职；现任公司董事、董事会秘书。

李慧现任中国中医科学院中药研究所中药制剂中心主任等职，公司独立董事。

杨钧现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长公司独立董事。

张钦昱现任中国政法大学经济法研究所所长，公司独立董事。

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李进曾任公司总经理助理、副总经理等职；现任公司监事会主席。

姜家书曾任公司总经理助理等职；现任公司总工程师，公司监事。

程宝东曾任羚锐生物副总经理等职；现任公司贴膏剂事业部总经理、公司职工监事。

余鹏曾任公司总审计师、副总经理等职；现任公司财务总监。

武惠斌曾任公司药物研究院副院长、总经理助理等职；现任公司副总经理。

叶强曾任公司董事会秘书等职；现任公司副总经理。

李磊曾任公司总经理助理、贴膏剂事业部副总经理等职；现任公司副总经理、口服药事业部总经理。

其它情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司独立董事梅夏英先生因个人原因，向公司申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司第九届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过，补选张钦昱先生为公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

上述内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

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(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期任的职务熊伟河南羚锐集团有限公司董事长2023年6月2026年6月潘滋润河南羚锐集团有限公司董事、总经理2023年6月2026年6月冯国鑫河南羚锐集团有限公司董事2023年6月2026年6月武惠斌河南羚锐集团有限公司董事2023年6月2026年6月余鹏河南羚锐集团有限公司董事2023年6月2026年6月吴希振河南羚锐集团有限公司监事2023年6月2026年6月赵志军河南羚锐集团有限公司监事2023年6月2026年6月陈燕河南羚锐集团有限公司监事2023年6月2026年6月在股东单位任职情况的说明

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人员在其他单位任期终止日其他单位名称任期起始日期姓名担任的职务期熊伟信阳新锐投资发展有限公司董事长2021年5月2025年1月熊伟新县鑫源贸易有限公司董事2023年1月李进信阳新锐投资发展有限公司董事、总经理2021年5月2025年1月吴希振信阳新锐投资发展有限公司董事2021年5月2025年1月李慧中国中医科学院中药研究所研究员2010年12月李慧中国中医科学院中医药健康产业法定代表人2022年6月研究所杨钧北京亚太联华资产评估有限公司董事长2006年10月杨钧厦门中创环保科技股份有限公司独立董事2021年7月张钦昱中国政法大学经济法研究所所长2014年7月张钦昱青海盐湖工业股份有限公司独立董事2024年5月吴希振中证焦桐基金管理有限公司董事2022年1月2025年4月在其他单信阳新锐投资发展有限公司目前已完成工商注销登记。

位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报领取津贴的董事（含独立董事）、监事其津贴标准由公司股东

酬的决策程序大会决定；兼任公司高级管理人员、高级顾问及其他职务的董

事、监事，不单独就其担任的董事、监事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬。

专职董事、监事津贴由股东大会决定；职工监事按其职位领取报酬。

董事在董事会讨论本人薪酬是事项时是否回避

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薪酬与考核委员会或独立董公司董事会薪酬与考核委员会全体委员在审议相关薪酬方案

事专门会议关于董事、监事、时，均发表了同意的审核意见。薪酬与考核委员会对董事、监高级管理人员报酬事项发表事、高级管理人员的薪酬标准和发放流程进行监督，董事、监建议的具体情况事、高级管理人员的薪酬发放情况符合公司章程和相关管理制度。

董事、监事、高级管理人员报兼任高管或高级顾问及其他职务的董事、监事薪酬由固定薪酬

酬确定依据（包括基薪和绩效年薪）及奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，综合考虑同行业上市公司薪酬的平均水平，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。领取津贴的独立董事的津贴标准为10万元/年(含税)。

董事、监事和高级管理人员报

董事、监事、高级管理人员的报酬根据考核予以支付。

酬的实际支付情况

报告期末全体董事、监事和高

级管理人员实际获得的报酬1284.35万元合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因梅夏英独立董事离任辞职张钦昱独立董事选举补选

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议