证券代码：600285证券简称：羚锐制药公告编号：2026-015

河南羚锐制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：河南省新县将军路666号羚锐制药会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数397

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155501819

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.4197

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155393119 99.9300 81300 0.0522 27400 0.0178

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155392819 99.9299 79900 0.0513 29100 0.0188

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155414719 99.9439 74800 0.0481 12300 0.0080

4、议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155392819 99.9299 90900 0.0584 18100 0.0117

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155303216 99.8722 178803 0.1149 19800 0.0129

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155294816 99.8668 175503 0.1128 31500 0.02047、议案名称：2026 年度董事薪酬（津贴）预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155217516 99.8171 235103 0.1511 49200 0.0318

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153966516 99.0126 1506203 0.9686 29100 0.0188

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

9.01选举熊伟为公司第十届董事会董事15235849797.9785是

9.02选举赵志军为公司第十届董事会董事15013462296.5484是

9.03选举冯国鑫为公司第十届董事会董事15047194696.7653是

9.04选举余鹏为公司第十届董事会董事15022943296.6094是

9.05选举程宝东为公司第十届董事会董事15030392996.6573是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

10.01选举王钊为公司第十届董事会独立董事15060231496.8492是

10.02选举杨钧为公司第十届董事会独立董事15060590296.8515是

10.03选举张钦昱为公司第十届董事会独立董事15073500696.9345是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2025年度利润分

32620775099.6687748000.2844123000.0469

配预案关于续聘会计师

52609624799.24471788030.6799198000.0754

事务所的议案

2026年度董事薪

72601054798.91872351030.8941492000.1872酬（津贴）预案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的当选比例（%）

9.01选举熊伟为公司第十届董事会董事2315152888.0458是

9.02选举赵志军为公司第十届董事会董事2092765379.5884是

9.03选举冯国鑫为公司第十届董事会董事2126497780.8712是

9.04选举余鹏为公司第十届董事会董事2102246379.9489是

9.05选举程宝东为公司第十届董事会董事2109696080.2322是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的当选比例（%）10.01选举王钊为公司第十届董事会独立董事2139534581.3670是

10.02选举杨钧为公司第十届董事会独立董事2139893381.3807是

10.03选举张钦昱为公司第十届董事会独立董事2152803781.8716是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案，均已经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。议案9、10采用累积投票方式逐项进行表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金台(武汉)律师事务所

律师：胡红明、李星

(二)律师见证结论意见：

北京金台(武汉)律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会召集人的资格及出席股东会人员的资格均合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2026年5月21日