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江苏舜天:江苏舜天第十届董事会第二十一次会议决议公告

公告原文类别 2023-05-30 查看全文

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证券代码:600287证券简称:江苏舜天公告编号:临2023-025

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2023年5月26日以书面方式向全体董事发

出第十届董事会第二十一次会议通知,会议于2023年5月29日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案,并提交2023年第三次临时股东大会审议

自2020年限制性股票激励计划实施以来,公司发展受内外部环境影响,导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司2022年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解锁条件,公司第二个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外,由于1名因组织安排调离公司、

1名因个人原因变动,共计2名激励对象不再符合激励对象条件,公司应回购注

销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票共计

2075769股。

详见临2023-027《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

1董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决,本议案经其他四位非

关联董事表决一致通过。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

二、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的预案,并提交2023年第三次临时股东大会审议

鉴于公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修订。

详见临2023-028《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为加强公司与投资者之间的有效沟通,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会决定对《投资者关系管理制度》进行修订,公司原《投资者关系管理制度》同时废止。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

详见临2023-029《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会二零二三年五月三十日

3

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