证券代码：600287证券简称：江苏舜天公告编号：2025-022

江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年8月5日以书面方式向全体董事发

出第十一届董事会第九次会议通知，会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，并提交2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司2025-023《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

详见公司2025-024《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

1江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年八月九日

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