证券代码：600287证券简称：苏豪时尚公告编号：2026-024

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年7月7日以书面方式向全

体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年7月10日在本公司会议室召开，会议应到董事4人，实到董事4人，全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的预案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见公司2026-025号《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

1表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

详见公司2026-026号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会二零二六年七月十一日

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