证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临 2025-005

江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年4月15日以书面方式向全体董事发

出第十一届董事会第六次会议通知，会议于2025年4月25日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理2024年度工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、董事会2024年度工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于2024年度计提资产减值准备的议案。

详见公司临2025-006《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、公司2024年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、公司 2024年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司 2024年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、公司2024年度财务决算报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

详见公司临2025-007《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、公司2024年度利润分配预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额34538313.02元，净利润55923458.76元，2024年末可供股东分配的利润-315416265.69元。

鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见公司临2025-008《2024年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、公司2024年度内部控制评价报告。

2《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、公司2024年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事李炎洲先生、华逸松先生回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2025年度开展外汇套期保值业务议案。

详见公司临2025-009《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、公司2025年第一季度报告。

江苏舜天股份有限公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、关于召开2024年度股东大会的议案。

详见公司临2025-012《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第十一届董事会第六次会议听取报告事项：

一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

二、公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会二零二五年四月二十九日

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