证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2022-054

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次

会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

《公司2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》披露在中国证券报、上海证券报、上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日