证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2026-011

大恒新纪元科技股份有限公司

关于公司调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。公司根据实际情况对董事会审计委员会委员相关职务进行了调整，相关情况公告如下：

结合公司发展战略规划和经营管理的需要，为充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会决定调整审计委员会委员，由杨宇艇先生调整为严宏深先生。公司董事会对杨宇艇先生在担任董事会审计委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。调整情况如下：

调整前：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、杨宇艇先生。

调整后：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、严宏深先生。

上述审计委员会委员任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附件简历：

严宏深，男，汉族，1964年生，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、副总裁，上海大陆期货有限公司董事，大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书；

现任上海大陆期货有限公司监事，北京大恒医疗设备有限公司法定代表人、董事、经理，上海新恒芯锐科技有限责任公司董事，大恒新纪元科技股份有限公司董事。