证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2026-035

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二

次会议的通知以通讯方式于2026年8月21日向各位董事发出，会议于2026年

8月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加

表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

根据公司2025年年度权益分派实施情况及2026年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将2026年员工持股计划购买价格（含预留）由5.89元/股调整为5.87元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》。

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会2026年8月25日