证券代码：600288证券简称：大恒科技公告编号：2025-020

大恒新纪元科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月5日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月5日14点00分

召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《公司2024年年度报告》正文及摘要√

2《公司2024年度财务决算报告》√

3《公司2024年度利润分配预案》√

4《公司2024年度董事会工作报告》√

5《公司2024年度监事会工作报告》√

6关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案√

7关于为控股子公司提供担保额度的议案√

8关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

9关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情

况及2025√年度薪酬方案的议案

10关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪√

酬方案的议案

会议将听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议、第

九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2025年4月23日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

2025年5月12日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600288大恒科技2025/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证

登记出席会议；3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权

委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；

4、异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部

（三）登记时间：2025年6月4日（9:00-11:00，14:00-16:00）

六、其他事项

（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。

邮政编码：100080

联系电话：010-82827855传真：010-82827853

联系人：王蓓特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件1：授权委托书

*报备文件

第九届董事会第九次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

大恒新纪元科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2024年年度报告》正文及摘要

2《公司2024年度财务决算报告》

3《公司2024年度利润分配预案》

4《公司2024年度董事会工作报告》

5《公司2024年度监事会工作报告》

6关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案

7关于为控股子公司提供担保额度的议案

8关于续聘公司2025年度审计机构的议案

9关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情

况及2025年度薪酬方案的议案

10关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪

酬方案的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。