证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2025-042

大恒新纪元科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资设立全资子公司名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

*投资金额：人民币60000万元，资金来源为自有资金*相关风险提示：1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。

2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能

否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展方向，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟以自有资金出资人民币60000万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：上海市普陀区（暂定）

4、注册资本：人民币60000万元

5、股权结构：公司持股100%

6、出资方式及出资期限：公司以货币资金出资，资金来源为自有资金

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、设立全资子公司对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司拟从事半导体相关辅助设备业务，子公司设立有利于公司完善在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，实现公司多维度战略发展突破。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域

的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。

2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能

否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年9月10日