证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2025-019

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会

议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年5月12日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于召开2024年年度股东大会的议案

董事会同意定于2025年6月5日（星期四）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年5月13日