证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2026-032

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一

次会议的通知以通讯方式于2026年8月11日向各位董事发出，会议于2026年

8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加

表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《公司2026年半年度报告》全文及摘要

《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年8月25日