证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2025-008

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会

议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2024年年度报告》全文及摘要

《公司2024年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

二、《公司2024年度财务决算报告》（详见公司2024年年度报告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

三、《公司2024年度利润分配预案》

鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

四、《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

五、《公司2024年度独立董事述职报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度独立董事述职报告》（公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《董事会审计委员会

2024年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

七、《公司2024年度社会责任报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

九、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提2024年度减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十二、关于续聘公司2025年度审计机构的议案议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十四、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

该议案经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，因利益相关，全体委员回避表决。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

十五、关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为建立健全公司舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年4月23日