证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2025-129
亿阳信通股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦
CD座 1236
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）265861475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.1298
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人，其中部分董事以视频会议方式出席；
2、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、亿阳信通关于修订部分公司管理制度的议案
1.01、议案名称：关于修订《亿阳信通独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 264151975 99.3569 359500 0.1352 1350000 0.5079
1.02、议案名称：关于修订《亿阳信通对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 263991473 99.2966 520002 0.1955 1350000 0.5079
1.03、议案名称：关于修订《亿阳信通关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）A股 263991473 99.2966 520002 0.1955 1350000 0.5079
1.04、议案名称：关于修订《亿阳信通对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 263966473 99.2872 520002 0.1955 1375000 0.5173
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）选亿阳信通关于补选公司董事的
2.0125572137496.1859是议案（刘松先生）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于修订《亿阳信
1.01通独立董事工作2333265993.17353595001.435513500005.3910细则》的议案关于修订《亿阳信
1.02通对外投资管理2317215792.53255200022.076513500005.3910制度》的议案关于修订《亿阳信
1.03通关联交易管理2317215792.53255200022.076513500005.3910制度》的议案关于修订《亿阳信
1.04通对外担保管理2314715792.43275200022.076513750005.4908制度》的议案亿阳信通关于补
2.01选公司董事的议1490205859.5078案（刘松先生）(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案均为普通决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的规定，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决股份总数的半数以上通过，其中议案2为累积投票事项，采用了累积投票制进行投票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：陈阳、胡紫微
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025年11月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
