证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-051

亿阳信通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦

CD座 1236

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）259100363

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.0584

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人，其中部分董事以视频会议方式列席股东会。

2、董事会秘书陶恒亮先生列席本次股东会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：亿阳信通2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257802661 99.4991 1263302 0.4875 34400 0.0134

2、议案名称：亿阳信通2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257970763 99.5640 1100200 0.4246 29400 0.0114

3、议案名称：亿阳信通2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258205063 99.6544 860900 0.3322 34400 0.0134

4、议案名称：亿阳信通2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257860961 99.5216 1033102 0.3987 206300 0.0797

5.00、亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案

5.01议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257972763 99.5648 1100200 0.4246 27400 0.0106

5.02议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257802661 99.4991 1270302 0.4902 27400 0.0107

5.03议案名称：亿阳信通利润分配制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 257830463 99.5098 1242500 0.4795 27400 0.0107

(二)累积投票议案表决情况

6.00、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

6.01王文锋24394939794.1524是6.02袁义祥22490899186.8038是

6.03杨殿中22548338787.0255是

6.04王磊22390853486.4176是

6.05 ZHANG YI 230427009 88.9334 是

7.00、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

7.01王景升22973710488.6672是

7.02赵俊彪22889343588.3416是

7.03李晓斌22646243487.4033是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）亿阳信通2025年度利润

45028747897.594610331022.00492063000.4005

分配预案亿阳信通董事及高级管

5.015039928097.811611002002.1351274000.0533

理人员薪酬管理制度亿阳信通董事及高级管

5.025022917897.481512703022.4653274000.0532

理人员薪酬方案

5.03亿阳信通利润分配制度5025698097.535412425002.4113274000.0533

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

6.01王文锋3637591470.5959是

6.02袁义祥1733550833.6436是

6.03杨殿中1790990434.7583是6.03王磊1633505131.7019是

6.04 ZHANG YI 22853526 44.3526 是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

7.01王景升2216362143.0137是

7.02赵俊彪2131995241.3763是

7.03李晓斌1888895136.6584是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：陈阳、胡紫薇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年7月1日