证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-071

亿阳信通股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任陶恒亮先生担任公司董事会秘书。陶恒亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）自 2017年至 2019年担任大连东霖食品股份有限公司董事会秘书；

自 2023年 8月至今任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会对陶恒亮先生董事会秘书任职资格、履职能力等方

面的审核，认为陶恒亮先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《股票上市规则》4.3.3条规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会提名委员会同意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，并同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026年 9月 28日召开第十届董事会第三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，同意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至

公司第十届董事会任期届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陶恒亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训，公司将按相关规定完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年 9月 29日