亿阳信通股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

（2025年10月修订）亿阳信通公司治理文件

目录

第一章总则.................................................2

第二章人员组成...............................................2

第三章职责权限...............................................2

第四章议事规则...............................................3

第五章附则.................................................4董事会战略委员会实施细则1亿阳信通公司治理文件

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《亿阳信通股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会除董事长以外的委员由董事长、1/2以上独立董事或者全

体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期3年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

董事会战略委员会实施细则2亿阳信通公司治理文件

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事规则

第九条战略委员会召开需于会议召开前3天通知全体委员，但经全体委员同意，可不受上述通知时间限制，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、通讯或者其他方式召开。

第十条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一

票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十一条战略委员会委员应亲自出席会议，因故未能出席会议的委员可书

面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围，该委员视为出席会议。

第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通

讯表决的方式，表决后需签名确认。

第十三条战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。

第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限10年。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

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第五章附则

第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。

第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布或修改的法律、法规、规章或经合法

程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会应及时修订本实施细则。

第二十一条本细则解释权归属公司董事会。

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