证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-068

亿阳信通股份有限公司

关于第十届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2026年 9月 28日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年 9月 23日，公司以 E-mail和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于亿阳信通 2016 年第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）及《亿阳信通关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年 9月 29日