证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：2025-101

亿阳信通股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大

厦 CD座 1236

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数519

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）295335676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）46.8005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王磊先生因其他公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：亿阳信通2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288798254 97.7864 6363622 2.1547 173800 0.0589

2、议案名称：亿阳信通2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288697554 97.7523 6363422 2.1546 274700 0.0931

3、议案名称：亿阳信通2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288697354 97.7522 6363622 2.1547 274700 0.0931

4、议案名称：亿阳信通2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288687954 97.7490 6373022 2.1578 274700 0.0932

5、议案名称：亿阳信通2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287598254 97.3801 7545622 2.5549 191800 0.0650

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）亿阳信通2024年

54677893885.8071754562213.84101918000.3519

度利润分配预案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次年度股东大会所审议事项全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：宁华波、陈阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议