证券代码：600292证券简称：远达环保编号：临2023－036号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第九次会议通

知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日以现场+视频会议方式召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于增加公司2023年部分日常关联交易预计金额的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电投集团有限公司派出的4名董事回避了表决。

该事项详见公司关于增加2023年部分日常关联交易预计金额的公告（编号2023-037号）

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、通过了《关于审议公司“十四五”及中长期发展规划优化调整报告的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议特此公告。国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日