2023年第三次（临时）股东大会

会议资料

2023年10月26日

0会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2023年10月26日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束

1目录

关于增加公司2023年部分日常关联交易预计金额的议案..............（3）

22023年第三次（临时）股东大会会议资料关于增加公司2023年部分日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于

2023年年初对公司2023年全年日常关联交易金额根据业务类型

分别进行了预计。其中，由于上半年新增新能源订单，2023年1-6月，公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同

金额已完成8.61亿元，已完成年初预计10.5亿元的82%。

2023年6-12月，预计公司与国家电投集团仍将增加新建、改造机组订单及新能源工程订单。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，预计2023年全年，公司与国家电投集团所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同金额为18.5亿元，较年初预计10.5亿元增加8亿元。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方国家电投集团股东代表回避表决。

3国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二○二三年十月二十六日

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